주장 고객이 회수했으니 사기는 없었다.
연표 장면 2017 — 알라메다 리서치
제11장 회수와 형사 평결은 다른 질문에 답한다. 배심은 2022년 사기 수법을 인정했다. 뒤의 자산 매각은 무죄가 아니다.
진한 칸일수록 이 직업에서 해당 지표가 높습니다.
악명90
미스터리20
규모86
증거78
법적 파급72
문화84
낮음높음
짧은 답
FTX는 언제 붕괴했나?
알라메다 대차대조표에 대한 코인데스크 보도와 FTT 토큰을 둘러싼 공개 공방 이후 2022년 11월 첫 주에 인출이 실패했다. 제11장 신청은 2022년 11월 11일에 제출되었다.
샘 뱅크먼-프리드는 무엇으로 유죄였나?
2023년 11월 2일 뉴욕남부 배심이 고객과 대주에 대한 전신 사기와 전신 사기 공모, 관련 공모 죄목(기소된 증권, 상품, 자금세탁 공모)을 포함한 일곱 개 죄목에서 그를 유죄로 보았다.
형은 무엇이었나?
루이스 A. 카플란 판사가 2024년 3월 28일 25년과 판결문에 적힌 몰수를 선고했다. 그는 항소했다. 항소법원이 바꾸지 않는 한 백과가 기록하는 형은 1심 형이다.
누가 협조했나?
캐롤라인 엘리슨, 개리 왕, 니샤드 싱이 유죄를 인정하고 뉴욕남부 연방검찰에 협조했다. 그들의 인정과 증언이 정부 사건의 중심이었다.
알라메다 리서치란 무엇인가?
뱅크먼-프리드가 FTX 이전에 설립하고 여전히 통제하던 트레이딩 회사이다. 검찰과 협조자는 그것을 FTX 고객 자산을 쓴 실체로 기술했다. 엘리슨이 붕괴 당시 CEO였다.
고객은 돈을 돌려받았나?
델라웨어 파산 유산은 상당한 회수와, 뒤의 공개 업데이트에서 인정 고객 청구에 대한 높은 명목 회수를 가리키는 청구 절차를 보고했다. 그 민사 결과는 형사 유죄와 별개이다.
2022
붕괴 연도는 2022년이다. 형사 사건은 2022–2024년을 차지한다.
이 표지는 재판 합의와 주요 통신사가 동의하는 것들이다.
연표
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
- 알라메다 리서치
뱅크먼-프리드가 암호화폐 트레이딩 회사 알라메다 리서치를 설립한다. 뒤에 형사 사건의 중심에 있는 형제 실체.
- FTX 설립
거래소 브랜드가 출범하고 토큰, 후원, 바하마 본사 이야기와 함께 2020–2021년 성장한다.
- 사모 정점, 이어서 스트레스
암호화폐 가격이 떨어지며 2022년 초 FTX는 여전히 높은 사모 가치이다. 다른 실패 이후 섹터에서 대출과 계열사 위험이 오른다.
- 코인데스크 대차대조표
11월 2일 코인데스크가 알라메다 대차대조표 기사를 싣는다. 자오의 FTT 발언이 따른다. 인출이 급증한다.
- 제11장
11월 11일 FTX와 계열이 델라웨어에 신청한다. 레이가 CEO가 된다. 뱅크먼-프리드가 유산 통제를 떠난다.
- 나소 체포
12월 12일 바하마 당국이 미국 요청으로 뱅크먼-프리드를 체포한다. 뉴욕남부로의 인도가 따른다.
- 협조 인정 시작
엘리슨, 왕, 뒤에 싱이 2022년 말과 2023년 유죄를 인정하며 다투어지던 ‘내부 서클’ 이야기의 많은 부분을 무너뜨린다.
- 재판과 평결
재판이 10월에 열린다. 11월 2일 배심이 일곱 개 죄목 전부에서 유죄로 본다. 뱅크먼-프리드는 스스로 증언했다.
- 선고
3월 28일 카플란이 25년과 몰수를 선고한다. 항소 통지가 따른다.
- 유산 회수
파산 현황 보고가 2022–2023년 초기 두려움에 비해 큰 회수를 기술한다. 평결을 다시 쓰는 것으로 오독되는 민사 사실.
주장 대 타임라인
이 도сье의 공개기록 주장을, 이미 이 페이지에 있는 연표 장 옆에 둡니다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문도, 범행 방법도, 비공개 파일도 아닙니다.
주장 붕괴는 시장 폭락일 뿐이었다.
연표 장면 2019 — FTX 설립
암호화폐 가격은 2022년에 떨어졌다. 그러나 배심이 받아들인 정부 사건은 비트코인 가격만이 아니라 고객 재산의 오용과 허위 진술에 관한 것이었다.
주장 어떤 내부자도 구멍을 시인하지 않았다.
연표 장면 2022 — 사모 정점, 이어서 스트레스
엘리슨, 왕, 싱이 유죄를 인정하고 부족과 알라메다의 접근을 기술했다. 재판은 증인 없는 미스터리가 아니었다.
주장 사건은 바하마에서 재판되었다.
연표 장면 2022 — 코인데스크 대차대조표
체포와 일부 실체는 바하마였다. 형사 재판은 뉴욕남부에 있었다. 주된 파산은 델라웨어에 있다.
장면 가중 표시
이미 이 도씨에에 있는 연표 장면을, 이미 올라온 공개기록 주장으로 뒷받침·다툼·불명으로 표시합니다. 판결이 아닙니다.
이 기기의 편집 표시일 뿐입니다. 공개 기록 백과이며 법률 자문도 범행 방법도 비공개 파일도 아닙니다.
| 연표 장면 | 뒷받침 / 다툼 / 불명 |
|---|---|
| 2017 — 알라메다 리서치 이미 있는 주장: 고객이 회수했으니 사기는 없었다. | |
| 2019 — FTX 설립 이미 있는 주장: 붕괴는 시장 폭락일 뿐이었다. | |
| 2022 — 사모 정점, 이어서 스트레스 이미 있는 주장: 어떤 내부자도 구멍을 시인하지 않았다. | |
| 2022 — 코인데스크 대차대조표 이미 있는 주장: 사건은 바하마에서 재판되었다. | |
| 2022 — 제11장 이미 있는 주장: 사건은 바하마에서 재판되었다. | |
| 2022 — 나소 체포 이미 있는 주장: 사건은 바하마에서 재판되었다. | |
| 2022 — 협조 인정 시작 이미 있는 주장: 사건은 바하마에서 재판되었다. | |
| 2023 — 재판과 평결 이미 있는 주장: 사건은 바하마에서 재판되었다. | |
| 2024 — 선고 이미 있는 주장: 사건은 바하마에서 재판되었다. | |
| 2024 — 유산 회수 이미 있는 주장: 사건은 바하마에서 재판되었다. |
2024년 3월 이후 살아있는 파일은 항소와 분배이다. 배심의 2023년 인정이 형사 핵심이다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.