Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.
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Bernie Madoff
2008 · Condenado
Bernard L. Madoff se declaró culpable en 2009 del mayor esquema Ponzi entonces registrado en un tribunal de EE. UU., tras el colapso de su negocio de inversión en Nueva York en diciembre de 2008.
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💹 Fraudes
Enron
2001 · Condenado
La quiebra de Enron en diciembre de 2001 expuso vehículos fuera de balance y abuso del mark-to-market; siguieron procesamientos y la ley Sarbanes-Oxley de 2002.
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Theranos
2015 · Condenado
Theranos prometió resultados de laboratorio a partir de un pinchazo de dedo. Tras reportajes de 2015 y un veredicto federal de 2022, Elizabeth Holmes fue condenada por fraude contra inversores.
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Charles Ponzi
1920 · Condenado
El colapso de Charles Ponzi en Boston en 1920, construido sobre cupones postales, dio al español el nombre de pagar a inversores anteriores con el dinero de los posteriores.
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FTX
2022 · Condenado
FTX colapsó en noviembre de 2022. Un jurado de Manhattan condenó a Sam Bankman-Fried en 2023 por fraude; en 2024 el tribunal impuso una pena de 25 años.
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1MDB
2015 · Condenado
1Malaysia Development Berhad se volvió un caso global de cleptocracia tras reportajes de 2015. Tribunales de EE. UU. y de Malasia registraron condenas y recuperaciones de miles de millones.
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