1Malaysia Development Berhad se volvió un caso global de cleptocracia tras reportajes de 2015. Tribunales de EE. UU. y de Malasia registraron condenas y recuperaciones de miles de millones.
También llamado: 1Malaysia Development Berhad · caso Najib Razak
De un vistazo
Intensidad de puntuacion
Las celdas mas oscuras marcan una puntuacion mas alta en ese indicador.
Notoriedad78
Misterio30
Escala90
Evidencia75
Impacto legal70
Cultura65
MenosMas
Perfil de puntuacion
Cada barra es una puntuacion 0-100 del atlas, no una linea temporal.
Notoriedad78
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Evidencia75
Impacto legal70
Cultura65
Pruebas
Evidencia
75%
Perfil de puntuacion
Misterio
30%
Cronologia
Hitos en orden. Es historia, no una cuadrícula semanal.
Sanson, Nicolas (1600-1667). Cartographe Idrīsī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Šarīf Abū ʿAbd Allâh al- (1100?-1165?). Auteur adapté Peyrounin, Abraham (1620-1666). Graveur · Public domain · Wikimedia Commons
1Malaysia Development Berhad (1MDB) fue un fondo de desarrollo de propiedad estatal malasio creado en 2009 a partir de un vehículo de Terengganu. Hacia 2015, Sarawak Report y el Wall Street Journal publicaban documentos que ligaban salidas enormes a Jho Low (Low Taek Jho), a cuentas asociadas al entonces primer ministro Najib Razak y a un conjunto de emisiones de bonos de Goldman Sachs en 2012-2013.
El Departamento de Justicia de EE. UU., a través de su Kleptocracy Asset Recovery Initiative, presentó demandas civiles de decomiso desde 2016 alegando que más de 3.500 millones de dólares —descritos después del orden de 4.500 millones— se habían desviado de 1MDB. Esas demandas nombraron financiación de Hollywood (incluidos Red Granite Pictures y The Wolf of Wall Street), yates, joyas e inmuebles como supuestos productos. Goldman Sachs pagó después unos 2.900 millones de dólares en 2020 para resolver acciones de EE. UU. y de otros gobiernos; el ex socio de Goldman Tim Leissner se declaró culpable en 2018.
En Malasia, el Tribunal Superior condenó a Najib el 28 de julio de 2020 en siete cargos del caso SRC International (una unidad relacionada con 1MDB), incluidos abuso de poder y blanqueo, e impuso doce años de prisión y una multa. El Tribunal Federal confirmó la condena el 23 de agosto de 2022. Jho Low siguió prófugo en el registro público hasta mediados de los años 2020. Desarrollos posteriores de indulto y de arresto domiciliario en Malasia cambiaron las condiciones de custodia; no borraron el fallo de 2020 como una condena registrada.
Año de rupturaReportajes 2015
LugarMalasia / global
Teoría EE. UU.Cleptocracia (DOJ)
Najib SRCCulpable (2020)
Goldman (2020)~2.900 M$ acuerdos
EstadoCondenado
Puntuaciones del dosier
Notoriedad 78
Misterio 30
Escala 90
Evidencia 75
Impacto legal 70
Cultura 65
Notoriedad
78
Misterio
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Evidencia
75
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70
Cultura
65
Lo que el registro de 1MDB muestra de verdad
Las demandas de decomiso del DOJ, las resoluciones de Goldman, la declaración de Leissner y el fallo malasio de SRC son las fuentes públicas primarias. Describen un caso de robo y blanqueo de varias jurisdicciones, no una sola factura ausente.
Un fondo, bonos y un intermediario
1MDB captó dinero, también mediante bonos en dólares organizados por Goldman en 2012 y 2013, para un relato de fondo de desarrollo. Periodistas y fiscales posteriores describieron un relato paralelo: transferencias grandes a sociedades pantalla y a personas en torno a Jho Low.
Najib, como primer ministro y ministro de Hacienda en momentos clave, fue el principal político del expediente malasio. El juicio de SRC International que produjo la condena de 2020 concernía cientos de millones de ringgits en una unidad relacionada, no cada dólar de las demandas del DOJ.
2015 como ruptura pública
Sarawak Report y el Journal, usando documentos filtrados y rastros bancarios, convirtieron el fondo en una historia global en 2015. Las respuestas oficiales malasias de entonces incluyeron una supuesta donación saudí para explicar dinero en las cuentas de Najib — una teoría que tribunales posteriores y demandas extranjeras no aceptaron como respuesta completa.
La cobertura de 2015 es la bisagra del modo en que Carreyrou lo es para Theranos: después de ella, fiscales y bancos extranjeros tuvieron un mapa público.
Decomiso civil de EE. UU. y declaraciones bancarias
Las demandas de 2016 y posteriores del DOJ están entre las mayores acciones de cleptocracia que ha presentado el departamento. Buscaban decomisar activos concretos, no juzgar a Najib en un tribunal penal de EE. UU. Los acuerdos devolvieron valor a Malasia en años posteriores.
La declaración de culpabilidad de Leissner de 2018 y las resoluciones de Goldman de 2020 (incluido un paquete relacionado con la FCPA de EE. UU. cercano a 2.900 millones con otras jurisdicciones) son el final jurídico de Wall Street. Roger Ng, otro ex banquero de Goldman, fue condenado en Brooklyn en 2022 por cargos de FCPA y de blanqueo.
El núcleo penal de Kuala Lumpur
El caso SRC es la condena que este atlas registra bajo el estado «convicted» para el principal político. Otros juicios y cargos malasios relacionados con 1MDB continuaron en acusaciones aparte.
La ausencia de Jho Low es el hecho restante de cacería. No convierte el fallo de SRC ni la declaración de Goldman en un misterio abierto.
Marcas de peso del beat
Marque cada beat de cronología ya en este dossier como respaldado, impugnado o desconocido, con las afirmaciones de registro público ya archivadas. No es un veredicto.
Marcas editoriales solo en este aparato. Enciclopedia de registro público: no es asesoría legal, ni un cómo-hacer, ni un archivo privado.
Beat de la cronología
Respaldado / Impugnado / Desconocido
2009 — Se crea el fondo
Afirmación ya en el expediente: Un jurado de EE. UU. condenó a Najib Razak.
2012 — Bonos de Goldman
Afirmación ya en el expediente: The Wolf of Wall Street fue el fraude.
2013 — Rastro de Hollywood y de lujo
Afirmación ya en el expediente: Goldman «robó» 4.500 millones.
2015 — Sarawak Report y el Journal
Afirmación ya en el expediente: Un indulto posterior significa que nunca fue condenado.
2016 — Demandas de decomiso del DOJ
Afirmación ya en el expediente: Un indulto posterior significa que nunca fue condenado.
2018 — Declaración de Leissner; elección malasia
Afirmación ya en el expediente: Un indulto posterior significa que nunca fue condenado.
2020 — Resoluciones de Goldman
Afirmación ya en el expediente: Un indulto posterior significa que nunca fue condenado.
2020 — Condena de Najib en SRC
Afirmación ya en el expediente: Un indulto posterior significa que nunca fue condenado.
2022 — El Tribunal Federal confirma
Afirmación ya en el expediente: Un indulto posterior significa que nunca fue condenado.
2022 — Condena de Ng (Brooklyn)
Afirmación ya en el expediente: Un indulto posterior significa que nunca fue condenado.
1Malaysia Development Berhad era un fondo de desarrollo de propiedad estatal malasio establecido en 2009. Los procedimientos de EE. UU. y de Malasia describieron después desvíos grandes del fondo y de unidades relacionadas, incluida SRC International.
¿Cuándo se hizo público el escándalo?
Sarawak Report y el Wall Street Journal publicaron relatos mayores basados en documentos en 2015. El DOJ de EE. UU. presentó demandas civiles de decomiso en 2016. Esos años son la ruptura pública, no el inicio de las transferencias subyacentes.
¿De qué se condenó a Najib Razak?
El 28 de julio de 2020 el Tribunal Superior de Kuala Lumpur lo condenó en siete cargos de SRC International, incluidos abuso de poder, incumplimiento criminal de confianza y blanqueo. La pena fue de doce años y una multa de 210 millones de ringgits. El Tribunal Federal confirmó el 23 de agosto de 2022.
¿Condenó Estados Unidos a Najib?
No. El caso de EE. UU. más citado es el decomiso civil de supuestos productos, más casos penales contra banqueros (declaración de Leissner; condena de Ng). La condena penal registrada de Najib en este atlas es el fallo malasio de SRC.
¿Cuánto pagó Goldman Sachs?
En 2020 Goldman anunció resoluciones con Estados Unidos y otros gobiernos por un total de unos 2.900 millones de dólares, más arreglos para devolver valor relacionado con 1MDB. Tim Leissner se había declarado culpable en 2018.
¿Quién es Jho Low?
Low Taek Jho, un financiero malasio, se describe en las demandas del DOJ como un intermediario central. No estaba en custodia en el registro público de mediados de los años 2020 y se lo trata como prófugo en esos papeles.
¿Cuánto dinero se desvió?
Las declaraciones públicas del DOJ han usado cifras por encima de 3.500 millones de dólares y después unos 4.500 millones desviados de 1MDB. Son cifras de demanda y de oficina de prensa, fechadas a las presentaciones, no una sola línea auditada que nunca se movió.
¿Qué hay de arrestos domiciliarios o indultos posteriores?
La clemencia y los cambios de custodia malasios posteriores a 2022 afectaron cómo se cumplió la pena de SRC. No borran la condena de 2020 del registro público. Los lectores deben comprobar el último aviso oficial de custodia para el estado de reclusión.
Afirmación o pulso fechado
Enseñanza de registro público. No es un veredicto.
