2009년 3월 인정 진술
증언
공개 법정에서 메이도프는 자문 사업이 사기이며 고객과 SEC에 대한 명세가 허위였다고 시인했다. 녹취가 형사 사건의 사실 핵심이다.
진한 칸일수록 이 직업에서 해당 지표가 높습니다.
악명95
미스터리22
규모94
증거82
법적 파급80
문화85
낮음높음
짧은 답
버나드 메이도프는 무엇에 유죄를 인정했나?
2009년 3월 12일 뉴욕남부에서 중죄 11개에 유죄를 인정했다. 증권 사기, 투자자문업자 사기, 우편·전신 사기, 자금세탁, 허위 진술, 위증, SEC 허위 제출, 종업원 복리후생 계획 절도 등이다.
징역은 얼마나 길었나?
데니 친 판사가 2009년 6월 29일 묶인 죄목에 대한 법정 상한인 150년을 선고했다. 메이도프는 2021년 4월 14일 노스캐롤라이나 버트너 연방의료센터에서 구금 중 사망했다.
얼마나 많은 돈이 관련되었나?
붕괴 당시 고객 명세는 허위 이익을 포함해 약 650억 달러를 암시했다. 법원과 수탁자 자료는 뒤에 순 원금 손실을 약 170–200억 달러로 두었다. 몰수 서류는 훨씬 큰 장부 숫자를 썼다. SIPA 회수는 인정 원금 청구에 대해 추적된다.
SEC는 2008년 이전에 회사를 검사했나?
그렇다. 2009년 감찰 보고서는 해리 마르코폴로스와 연관된 제출을 포함해, 자문 사기를 멈추지 못한 여러 제보와 검사를 기록한다. 보고서는 그 검토에 대한 공개 비판이다.
피카르 수탁이란 무엇인가?
회사가 SIPA 청산에 들어간 뒤 파산법원이 어빙 H. 피카르를 수탁자로 선임하여 자산을 모으고 인정 고객에게 분배하게 했다. 그의 보고와 상대방 소장이 누가 언제 무엇을 받았는지의 주된 민사 기록이다.
다른 사람도 유죄였나?
그렇다. 자문 서류의 많은 부분을 감독한 프랭크 디파스칼리는 2009년 유죄를 인정했다. 피고의 형제이자 전 준법감시인 피터 메이도프는 2012년 유죄를 인정하고 10년을 선고받았다. 다른 직원과 외부 상대방은 형사 또는 민사 사건을 맞았다.
2008
메이도프가 유죄를 인정했기 때문에 형사 증거는 유죄 질문에 대한 완전한 재판을 거치지 않았다. 인정 진술, 수탁자가 재구성한 장부, SEC 자체의 사후 파일이 후대 저자가 인용하는 문서이다.
민사 사건은 은행 기록과 피더 펀드 이체를 더했다. 그 제출은 방대하다. 아래 항목은 백과 서술을 구조화하는 것들이다.
증거물
고객 명세 대 매매 기록
전시
수탁자와 정부의 재구성은 주장된 규모의 체결 매매와 맞지 않는 계좌 명세를 보여 주었다. 그 불일치가 SIPA 소장의 문서적 심장이다.
SEC OIG 보고서(2009)
보고
『SEC가 버나드 메이도프의 폰지 사기를 밝혀내지 못한 실패에 대한 조사』는 제보, 검사, 놓친 후속을 목록화한다. 감독 실패의 1차 공개 기록이다.
SIPA 상대방 소장
제출
펀드, 은행, 개인에 대한 피카르의 소장이 수탁자가 고객 재산 또는 부인 가능 이체로 회수하려 한 이체 날짜와 액수를 적시한다.
양형 제출과 판결(2009)
판결
2009년 6월 판결과 관련 서류가 150년 형과 장부 손실에 묶인 몰수 이론을 고정한다. 뒤에 순 원금 숫자와 혼동의 출처가 된다.
디파스칼과 직원 인정
증언
보좌의 유죄 인정이 명세와 DTC 출력물이 준비된 방식을 기술했다. 인정 진술을 보강하지, 방법 매뉴얼을 만들지 않는다. 사건 기록은 결론을 말하지 안내서를 말하지 않는다.
기록은 얼마나 탄탄한가
인정과 판결95
유죄는 기록상 시인되었다. 형은 확정이다.
재구성된 장부88
원금 대 장부 이익에 대한 수탁자 작업은 광범위하고 현황 보고에 공개되어 있다.
규제 파일80
OIG 보고서는 상세하다. 일부 검사 작업 서류는 서사 요약보다 덜 보인다.
피더 펀드의 완전성70
화해가 많은 소송을 완전 재판 없이 해결하여, 일부 이체 이야기는 인정된 것이지 인정된 사실이 아니다.
메이도프의 증거 문제는 사기가 있었는지가 아니다. 장부 손실, 순 원금, 화해 언어를 셋으로 섞지 않고 읽는 방법이다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.