메이도프 수사 — FBI, SEC, SIPA 수탁자

지표 밀도

진한 칸일수록 이 직업에서 해당 지표가 높습니다.

악명95

미스터리22

규모94

증거82

법적 파급80

문화85

낮음높음

짧은 답

버나드 메이도프는 무엇에 유죄를 인정했나?

2009년 3월 12일 뉴욕남부에서 중죄 11개에 유죄를 인정했다. 증권 사기, 투자자문업자 사기, 우편·전신 사기, 자금세탁, 허위 진술, 위증, SEC 허위 제출, 종업원 복리후생 계획 절도 등이다.

징역은 얼마나 길었나?

데니 친 판사가 2009년 6월 29일 묶인 죄목에 대한 법정 상한인 150년을 선고했다. 메이도프는 2021년 4월 14일 노스캐롤라이나 버트너 연방의료센터에서 구금 중 사망했다.

얼마나 많은 돈이 관련되었나?

붕괴 당시 고객 명세는 허위 이익을 포함해 약 650억 달러를 암시했다. 법원과 수탁자 자료는 뒤에 순 원금 손실을 약 170–200억 달러로 두었다. 몰수 서류는 훨씬 큰 장부 숫자를 썼다. SIPA 회수는 인정 원금 청구에 대해 추적된다.

SEC는 2008년 이전에 회사를 검사했나?

그렇다. 2009년 감찰 보고서는 해리 마르코폴로스와 연관된 제출을 포함해, 자문 사기를 멈추지 못한 여러 제보와 검사를 기록한다. 보고서는 그 검토에 대한 공개 비판이다.

피카르 수탁이란 무엇인가?

회사가 SIPA 청산에 들어간 뒤 파산법원이 어빙 H. 피카르를 수탁자로 선임하여 자산을 모으고 인정 고객에게 분배하게 했다. 그의 보고와 상대방 소장이 누가 언제 무엇을 받았는지의 주된 민사 기록이다.

다른 사람도 유죄였나?

그렇다. 자문 서류의 많은 부분을 감독한 프랭크 디파스칼리는 2009년 유죄를 인정했다. 피고의 형제이자 전 준법감시인 피터 메이도프는 2012년 유죄를 인정하고 10년을 선고받았다. 다른 직원과 외부 상대방은 형사 또는 민사 사건을 맞았다.

2008미국 뉴욕convicted

이번 달 업데이트

2008

공개 기록의 메이도프 수사는 붕괴 전 성공적 적발이 아니라 가족에 대한 자백 이후에 시작한다. 수사관이 진술을 받고, SEC가 회사를 동결하고, 수탁자가 장부를 가져갔다.

뒤의 작업은 법회계와 민사 회수였다. 소환, 은행 기록, 상대방 절차. 이 페이지는 그 사후 단계를 기술하지, 은닉 방법을 기술하지 않는다.

2008년 12월 시인 — 가족에 대한 자백과 당국에 대한 신속한 신고가 없었다면 회사는 며칠 또는 몇 주 더 버텼을 수 있다. 공개 수사는 그 신고에서 시작한다.
2009년 OIG 보고서 — 감찰 파일이 이야기의 일부를 단일 피고에서 놓친 검사의 기록된 패턴으로 옮겼다.
대형 SIPA 화해 — 2010년대 은행·피더 화해가 이론상 거대한 구멍을 인정 원금에 대한 측정 가능한 회수율로 바꿨다.

2008년 12월 이후 수사관은 완료된 붕괴를 재구성하고 있었다. 풀리지 않은 조각은 왜 앞선 공식 검토가 자문 장부를 멈추지 못했는가이다. OIG가 이미 부분적으로 답한 질문이다.

공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.