Charles Ponzi
Promotor; réu
Organizador da Securities Exchange Company. Declarou-se culpado de fraude postal federal em 1920; condenado de furto em Massachusetts em 1925; morreu no Brasil em 1949.
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Notoriedade90
Mistério20
Escala55
Evidência70
Impacto legal75
Cultura92
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Respostas curtas
O que Charles Ponzi alegava estar a fazer?
Disse aos investidores que os lucros viriam de comprar e resgatar International Reply Coupons através de fronteiras. Investigadores em 1920 mostraram que a emissão de cupões não podia sustentar o dinheiro que captava.
Quando o esquema colapsou?
O desfazer público veio em julho-agosto de 1920 à medida que o Boston Post publicava a investigação e os investidores pediam resgates. Ponzi entregou-se às autoridades em agosto de 1920.
De que foi condenado?
Declarou-se culpado de fraude postal federal em 1920. Massachusetts condenou-o depois de furto após um mistrial de 1922 e um veredicto de culpa de 1925. Cumpriu tempo federal e depois estadual.
Quanto dinheiro esteve envolvido?
Estimativas contemporâneas citam em geral cerca de 15-20 milhões de dólares de 1920 de passivos ou captação, com dezenas de milhares de detentores de notas. A cifra não é comparável, sem ajuste, a casos de finais do século XX.
O Boston Post realmente quebrou o caso?
A reportagem de julho-agosto de 1920 do Post, usando Barron e factos postais, é a investigação que o júri Pulitzer depois honrou. Oficiais estaduais e federais já olhavam; o jornal tornou a aritmética pública.
Foi esta a primeira fraude desse tipo?
Não. Promotores anteriores tinham pago investidores antigos com dinheiro novo. O colapso de Boston de 1920 é o evento epónimo em inglês — e, por tradução, em português —, não a primeira instância da história.
O dossiê de 1920 é mais pequeno do que uma task force moderna do DOJ. Os nomes abaixo são os que o Post e os processos conservam.
Os papéis tomam-se da reportagem contemporânea, da confissão federal e do registro de furto de Massachusetts.
Pessoas
Clarence W. Barron
Editor; aritmética pública
Chefe da casa editorial financeira que se tornou a Barron's. A sua análise de 1920 do volume de cupões deu ao Post um facto de tamanho de mercado que podia imprimir.
Richard Grozier
Editor do Boston Post
Editor que apoiou a investigação de 1920. O jornal recebeu o Pulitzer de serviço público de 1921 pela campanha Ponzi.
Edwin C. Grozier
Boston Post (contexto)
Editor de longa data do Post; a cultura investigativa do jornal em 1920 residia numa empresa familiar que tratou a história dos cupões como uma campanha cívica.
Joseph Pelletier
Contexto do procurador de Massachusetts
Procurador distrital de Boston durante o desfazer; o trabalho estadual de furto correu ao lado do caso federal de fraude postal (gabinetes e sucessores completaram a condenação de 1925).
Rose Ponzi (Gnecco)
Cônjuge; testemunha contemporânea
Aparece em relatos de imprensa de 1920 da casa e da semana da entrega. Não é ré penal na confissão de fraude postal.
Nomes posteriores de manuais (pessoal da SEC, juízes modernos) usam «Ponzi» como doutrina. Não são atores de Boston de 1920.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.