Dez marcas datadas da chegada de Ponzi aos Estados Unidos ao colapso de Boston de 1920, às condenações federais e estaduais e à sua morte no Brasil.
Celulas mais escuras marcam uma pontuacao mais alta nesse indicador.
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Disse aos investidores que os lucros viriam de comprar e resgatar International Reply Coupons através de fronteiras. Investigadores em 1920 mostraram que a emissão de cupões não podia sustentar o dinheiro que captava.
O desfazer público veio em julho-agosto de 1920 à medida que o Boston Post publicava a investigação e os investidores pediam resgates. Ponzi entregou-se às autoridades em agosto de 1920.
Declarou-se culpado de fraude postal federal em 1920. Massachusetts condenou-o depois de furto após um mistrial de 1922 e um veredicto de culpa de 1925. Cumpriu tempo federal e depois estadual.
Estimativas contemporâneas citam em geral cerca de 15-20 milhões de dólares de 1920 de passivos ou captação, com dezenas de milhares de detentores de notas. A cifra não é comparável, sem ajuste, a casos de finais do século XX.
A reportagem de julho-agosto de 1920 do Post, usando Barron e factos postais, é a investigação que o júri Pulitzer depois honrou. Oficiais estaduais e federais já olhavam; o jornal tornou a aritmética pública.
Não. Promotores anteriores tinham pago investidores antigos com dinheiro novo. O colapso de Boston de 1920 é o evento epónimo em inglês — e, por tradução, em português —, não a primeira instância da história.
O ano do caso é 1920. A biografia em torno dele explica como um colapso local se tornou um substantivo jurídico.
Estas entradas seguem datas de tribunal e a cronologia publicada do Post.
janeirofevereiromarçoabrilmaiojunhojulhoagostosetembrooutubronovembrodezembro
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi desembarca nos EUA após deixar a Itália. Registros posteriores notam problemas precoces de furto e falsificação no Canadá e nos EUA.
Ponzi organiza o negócio de notas de Boston que anunciará lucros de cupões e retornos de 45 dias.
O início e o meio de 1920 veem influxos rápidos. Agentes recrutam. O escritório torna-se um espetáculo de Boston.
Em julho e agosto o Post publica artigos a mostrar que o mercado de cupões não pode sustentar os livros. Barron fornece a aritmética da imprensa financeira.
Em agosto Ponzi entrega-se às autoridades federais e estaduais à medida que os resgates e a imprensa fecham o negócio.
Em novembro declara-se culpado de fraude postal federal e é condenado a cinco anos.
Um julgamento de furto em Massachusetts acaba sem veredicto. Os procuradores rejulgam o caso.
Um júri de Massachusetts condena Ponzi de furto. Cumpre depois tempo estadual após a pena federal.
Após a libertação da custódia estadual, as autoridades de imigração deportam-no. Não regressa a uma carreira nos EUA.
Ponzi morre em 18 de janeiro de 1949 no Rio de Janeiro. Nessa altura o enforcement dos EUA já usava o seu nome como uma categoria.
Cada afirmação de registro público deste dossiê fica ao lado do capítulo de cronologia já nesta página.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
Afirmação Ponzi inventou pagar investidores antigos com dinheiro novo.
Batida da cronologia 1903 — Chegada aos Estados Unidos
O padrão é mais velho. O colapso de Boston de 1920 é o epónimo em inglês — e, por tradução, em português —, não a primeira instância.
Afirmação Armazéns de cupões de resposta teriam tornado os retornos reais.
Batida da cronologia 1919 — Securities Exchange Company
A reportagem de 1920 mostrou que a emissão global de cupões era demasiado pequena. O instrumento era real; o motor de investimento escalado não.
Afirmação Nunca foi condenado em tribunal.
Batida da cronologia 1920 — Meses de boom
Declarou-se culpado de fraude postal federal em 1920 e foi condenado de furto em Massachusetts em 1925.
Afirmação As perdas rivalizavam casos modernos de milhares de milhões em numerário de 1920.
Batida da cronologia 1920 — Investigação do Boston Post
As cifras de época são cerca de 15-20 milhões então. Casos posteriores são maiores em dólares nominais; as comparações precisam de inflação e de contexto de tamanho de mercado.
Marque cada batida da cronologia já neste dossiê como sustentada, contestada ou desconhecida, com as afirmações de registro público já arquivadas. Não é um veredicto.
Marcas editoriais só neste aparelho. Enciclopédia de registro público — não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
| Batida da cronologia | Sustentada / Contestada / Desconhecida |
|---|---|
| 1903 — Chegada aos Estados Unidos Afirmação já no ficheiro: Ponzi inventou pagar investidores antigos com dinheiro novo. | |
| 1919 — Securities Exchange Company Afirmação já no ficheiro: Armazéns de cupões de resposta teriam tornado os retornos reais. | |
| 1920 — Meses de boom Afirmação já no ficheiro: Nunca foi condenado em tribunal. | |
| 1920 — Investigação do Boston Post Afirmação já no ficheiro: As perdas rivalizavam casos modernos de milhares de milhões em numerário de 1920. | |
| 1920 — Entrega Afirmação já no ficheiro: As perdas rivalizavam casos modernos de milhares de milhões em numerário de 1920. | |
| 1920 — Confissão de fraude postal federal Afirmação já no ficheiro: As perdas rivalizavam casos modernos de milhares de milhões em numerário de 1920. | |
| 1922 — Mistrial estadual Afirmação já no ficheiro: As perdas rivalizavam casos modernos de milhares de milhões em numerário de 1920. | |
| 1925 — Condenação estadual Afirmação já no ficheiro: As perdas rivalizavam casos modernos de milhares de milhões em numerário de 1920. | |
| 1934 — Deportação Afirmação já no ficheiro: As perdas rivalizavam casos modernos de milhares de milhões em numerário de 1920. | |
| 1949 — Morte no Rio Afirmação já no ficheiro: As perdas rivalizavam casos modernos de milhares de milhões em numerário de 1920. |
Após 1925 o dossiê vivo dos EUA é custódia e deportação; a nomeação do esquema já estava em curso na imprensa.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.