Pessoas no caso Madoff — papéis de tribunal e do trustee

Em 12 de março de 2009 declarou-se culpado no Distrito Sul de Nova Iorque de onze crimes graves, entre eles fraude de valores, fraude de consultor de investimentos, fraude postal e eletrónica, branqueamento de capitais, declarações falsas, perjúrio, filagens falsas à SEC e furto de um plano de benefícios de empregados.

O juiz Denny Chin impôs 150 anos em 29 de junho de 2009, o máximo estatutário nos counts agrupados. Madoff morreu sob custódia federal em 14 de abril de 2021 no Federal Medical Center em Butner, Carolina do Norte.

Os extratos de clientes no colapso implicavam cerca de 65 mil milhões de dólares incluindo ganhos fictícios. Materiais do tribunal e do trustee situaram depois o principal líquido perdido perto de 17–20 mil milhões. O papel de perdimento usou uma cifra no papel muito maior; as recuperações SIPA acompanham-se contra pretensões de principal admitidas.

Sim. O relatório do inspector-geral de 2009 documenta múltiplas denúncias e exames, incluindo submissões associadas a Harry Markopolos, que não resultaram em parar a fraude de consultoria. O relatório é uma crítica pública desses exames.

Após a firma entrar em liquidação SIPA, o tribunal de falências nomeou Irving H. Picard como trustee para reunir ativos e distribuí-los aos clientes admitidos. Os seus relatórios e queixas adversárias são o principal registro civil de quem recebeu o quê e quando.

Sim. Entre elas, Frank DiPascali, que tinha supervisionado grande parte do papel de consultoria, declarou-se culpado em 2009. Peter Madoff, irmão do réu e antigo diretor de cumprimento, declarou-se culpado em 2012 e recebeu uma pena de dez anos. Outros empregados e contrapartes externas enfrentaram casos penais ou civis.