Afirmación Cada nombre de los Papeles es un delincuente.
Beat de la cronología 2014–15 — Los archivos llegan al Süddeutsche
Muchas estructuras offshore son legales. Los archivos muestran el uso de un bufete. Los tribunales deciden los delitos.
Las celdas mas oscuras marcan una puntuacion mas alta en ese indicador.
Notoriedad90
Misterio28
Escala92
Evidencia85
Impacto legal78
Cultura82
MenosMas
Ultima revision Fuentes y creditosCréditos de mediosMetodología
Respuestas rapidas
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Una publicación periodística de 2016 de 11,5 millones de archivos del bufete panameño Mossack Fonseca, coordinada por el ICIJ y más de cien medios después de que el Süddeutsche Zeitung recibiera el archivo de una fuente llamada John Doe. Las historias empezaron el 3 de abril de 2016.
¿Era cada nombre de los archivos un delincuente?
No. Muchas sociedades offshore son legales. La filtración mostró quién usó los servicios de Mossack Fonseca. Algunos enfrentaron después casos fiscales o de corrupción; muchos no. Aparecer en los archivos no es, por sí solo, una condena.
¿Quién es John Doe?
La fuente aún anónima que entregó los archivos al Süddeutsche Zeitung. Un manifiesto posterior argumentó que la desigualdad justificaba la filtración. El ICIJ no ha identificado en público a la persona. El misterio de este atlas es esa identidad, no si los archivos existían.
¿Qué líderes cayeron?
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson de Islandia renunció en abril de 2016. Nawaz Sharif de Pakistán fue inhabilitado por la Corte Suprema en 2017 en un caso que creció a partir de la filtración. Otros países vieron ministros interrogados o auditorías abiertas sin un resultado uniforme.
¿Qué ocurrió con Mossack Fonseca?
El bufete anunció que cerraría en 2018 tras el choque reputacional y jurídico. Los fundadores negaron criminalidad. El cierre de un bufete no es lo mismo que un fallo global único contra cada cliente.
¿Cambió la filtración el derecho?
Aceleró proyectos de titularidad real y de transparencia fiscal ya en marcha en la UE y la OCDE. Los estatutos nacionales varían. El impacto jurídico de este atlas es alto porque se movieron registros e indagaciones, no porque un tratado se llamara «Panamá».
La llegada de la filtración a un periódico es una fecha privada. La historia pública empieza el 3 de abril de 2016.
Las fechas judiciales nacionales de abajo son ejemplos, no un docket mundial completo.
Cronología
enerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre
- Los archivos llegan al Süddeutsche
Una fuente que se llama John Doe entrega un enorme archivo de Mossack Fonseca a reporteros alemanes, que traen al ICIJ.
- Reportaje del consorcio
Más de cien redacciones trabajan bajo embargo a partir de un archivo compartido, emparejando nombres con la política local y con expedientes fiscales.
- Publicación global
El ICIJ y los socios publican la primera oleada. 11,5 millones de archivos y una cifra de escala de 2,6 TB entran en el vocabulario público.
- Renuncia islandesa
El primer ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson renuncia tras protestas y un careo televisado sobre una sociedad offshore.
- Preguntas a Cameron
David Cameron enfrenta preguntas británicas sobre los intereses offshore de su padre fallecido. Publica resúmenes fiscales bajo presión.
- Indagaciones nacionales
Agencias fiscales y fiscales de varios países abren expedientes. Los resultados van de multas a silencio.
- Inhabilitan a Sharif
La Corte Suprema de Pakistán inhabilita a Nawaz Sharif en un caso que creció a partir de los Papeles: la sacudida judicial más dura en una gran democracia.
- Pulitzer para el ICIJ
El reportaje explicativo del consorcio gana un Pulitzer. El acontecimiento periodístico queda canonizado.
- Cierra Mossack Fonseca
El bufete cierra. Los fundadores siguen negando criminalidad. El cierre no es un veredicto global de clientes.
- Filtraciones posteriores del ICIJ
Paradise Papers y Pandora Papers reusan el método. Panamá sigue siendo el nombre que recuerdan primero los lectores en español.
Afirmación frente a cronología
Cada afirmación de registro público de este dossier queda junto al capítulo de cronología que ya está en la página.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal, ni un cómo-hacer, ni un archivo privado.
Afirmación La filtración fue una operación de inteligencia de EE. UU.
Beat de la cronología 2015–16 — Reportaje del consorcio
Ningún registro público lo establece. El camino conocido es John Doe al Süddeutsche al ICIJ. Estados rivales han alegado complots; no han sustituido ese camino.
Afirmación Mossack Fonseca era el único bufete offshore del mundo.
Beat de la cronología 3 abr 2016 — Publicación global
Era uno grande. Filtraciones posteriores nombraron a otros intermediarios. Panamá es un capítulo, no toda la industria.
Afirmación Una película es el registro.
Beat de la cronología Abr 2016 — Renuncia islandesa
The Laundromat es drama. Las historias del ICIJ y las indagaciones oficiales son el expediente.
Marcas de peso del beat
Marque cada beat de cronología ya en este dossier como respaldado, impugnado o desconocido, con las afirmaciones de registro público ya archivadas. No es un veredicto.
Marcas editoriales solo en este aparato. Enciclopedia de registro público: no es asesoría legal, ni un cómo-hacer, ni un archivo privado.
| Beat de la cronología | Respaldado / Impugnado / Desconocido |
|---|---|
| 2014–15 — Los archivos llegan al Süddeutsche Afirmación ya en el expediente: Cada nombre de los Papeles es un delincuente. | |
| 2015–16 — Reportaje del consorcio Afirmación ya en el expediente: La filtración fue una operación de inteligencia de EE. UU. | |
| 3 abr 2016 — Publicación global Afirmación ya en el expediente: Mossack Fonseca era el único bufete offshore del mundo. | |
| Abr 2016 — Renuncia islandesa Afirmación ya en el expediente: Una película es el registro. | |
| Abr 2016 — Preguntas a Cameron Afirmación ya en el expediente: Una película es el registro. | |
| 2016–17 — Indagaciones nacionales Afirmación ya en el expediente: Una película es el registro. | |
| 28 jul 2017 — Inhabilitan a Sharif Afirmación ya en el expediente: Una película es el registro. | |
| 2017 — Pulitzer para el ICIJ Afirmación ya en el expediente: Una película es el registro. | |
| 2018 — Cierra Mossack Fonseca Afirmación ya en el expediente: Una película es el registro. | |
| 2017–21 — Filtraciones posteriores del ICIJ Afirmación ya en el expediente: Una película es el registro. |
Tras 2016 la cronología es restos nacionales y filtraciones secuela, no un juicio mundial.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.