FTX Trading Ltd. et des sociétés liées, un groupe d'échange de cryptomonnaies base aux Bahamas fonde par Sam Bankman-Fried, haltèrent les retraits et déposèrent le chapitre 11 dans le district du Delaware le 11 novembre 2022. Un bilan d'Alameda Research divulgué, une ruée après les propos publics de Binance et l'incapacite de la plateforme à honorer les rachats avaient achevé une firme valorisée en dizaines de milliards plus tot cette année-la.
John J. Ray III, nomme directeur general dans la faillite, dit à la Chambre que le contrôle des actifs et des registrès était inhabituellement faible. Les procureurs du district sud de New York inculperent Bankman-Fried de complot et de fraudes alléguant que des fonds de clients avaient été employes par Alameda Research. Caroliné Ellison, Gary Wang et Nishad Singh plaidèrent coupables et coopérèrent.
Le 2 novembre 2023, un jury de Manhattan condamna Bankman-Fried sur les sept chefs jugés. Le juge Lewis A. Kaplan le condamna le 28 mars 2024 à 25 ans de prison et ordonna une confiscation de l'ordre de 11 milliards de dollars. La succession rapporta plus tard des recouvrements substantiels pour les créances de clients admises, un grand livre distinct de la peine penale.
Effondrementnovembre 2022
LieuBahamas / États-Unis
TribunalDistrict US, SDNY
VerdictCoupable (2 nov. 2023)
Peine25 ans (2024)
StatutCondamne
Scores du dossier
Notoriété 90
Mystère 20
Échelle 86
Preuves 78
Impact légal 72
Portée culturelle 84
Notoriété
90
Mystère
20
Échelle
86
Preuves
78
Impact légal
72
Portée culturelle
84
Ce que le dossier FTX montre réellement
Le dossier du procès du SDNY, les plaideries de cooperation, la faillite du Delaware et le reportage de 2022 sont les sources primaires. Ils décrivent une condamnation pour fraude achevée, non une disparition non élucidée.
Une plateforme et une société de trading
FTX se presentait comme une plateforme de clients. Alameda Research, egalement contrôlee par Bankman-Fried, était une société de trading. Les preuves du procès decrivirent Alameda comme ayant une position speciale chez FTX et comme employant des actifs que les clients traitaient comme les leurs.
La theorie penale, que le jury accepta, était que les declarations sur la segregation et le risque étaient fausses. Cette page ne reconstruit pas les mecaniques internes de virement.
Huit jours en novembre 2022
Le 2 novembre 2022, CoinDesk publia un article sur le bilan d'Alameda qui fit de la concentration du jeton FTT un fait public. Changpeng Zhao de Binance annonca une intention de vendre du FTT. Les retraits bondirent.
Une acquisition proposee par Binance s'effondra. Les entites FTX déposèrent le chapitre 11 le 11 novembre. Bankman-Fried fut arrété aux Bahamas le 12 décembre 2022 et plus tard extrade vers les États-Unis.
Plaideries et un procès court
Ellison, Wang et Singh plaidèrent coupables en 2022-2023. Leurs plaideries oterent une grande part du mystere du qui savait avant les plaidoiries d'ouverture.
Le procès d'octobre-novembre 2023 dura environ un mois. Le jury condamna sur les sept chefs.
La faillite à cote de l'affaire penale
La succession de Ray vendit des investissements et construisit un processus de créances. En 2024-2025, des rapports publics decrivirent des recouvrements qui pouvaient couvrir une très large part des créances admises.
La confiscation penale et les distributions de faillite sont des processus distincts. Les resultats des clients au chapitre 11 n'effacent pas les constatations du jury sur la conduite de 2022.
Marques de poids des temps
Marquez chaque temps de chronologie déjà sur ce dossier comme étayé, contesté ou inconnu, avec les affirmations de dossier public déjà déposées. Pas un verdict.
Marques éditoriales sur cet appareil seulement. Encyclopédie de dossier public — pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi, pas un dossier privé.
Temps de la chronologie
Étayé / Contesté / Inconnu
2017 — Alameda Research
Affirmation déjà au dossier: Les clients ont recouvre, donc il n'y à pas eu de fraude.
2019 — FTX fonde
Affirmation déjà au dossier: L'effondrement n'était qu'un krach de marche.
2022 — Pic prive, puis stress
Affirmation déjà au dossier: Aucun initié n'admit le trou.
2022 — Bilan CoinDesk
Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas.
2022 — Chapitre 11
Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas.
2022 — Arrestation à Nassau
Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas.
2022 — Debut des plaideries de cooperation
Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas.
2023 — Proces et verdict
Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas.
2024 — Peine
Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas.
2024 — Recouvrements de succession
Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas.
Les retraits echouerent la premiere semaine de novembre 2022 après un reportage de CoinDesk sur le bilan d'Alameda. Les petitions du chapitre 11 furent déposées le 11 novembre 2022.
De quoi Sam Bankman-Fried à-t-il été condamné ?
Le 2 novembre 2023, un jury du district sud de New York le condamna sur sept chefs, y compris fraude telegraphique et complot impliquant clients et prétéurs.
Quelle peine recut-il ?
Le juge Lewis A. Kaplan infligea 25 ans le 28 mars 2024, plus une confiscation. Il appela. La peine de premiere instance est le terme consigné sauf si une cour d'appel la change.
Qui coopera ?
Caroliné Ellison, Gary Wang et Nishad Singh plaidèrent coupables et coopérèrent avec le procureur du district sud de New York.
Qu'était Alameda Research ?
Une société de trading fondee par Bankman-Fried avant FTX. Procureurs et cooperants la decrivirent comme l'entite qui employait les actifs des clients de FTX.
Les clients ont-ils recupere de l'argent ?
La succession du Delaware rapporta des recouvrements substantiels sur les créances admises. Ce resultat civil est distinct de la condamnation penale.
Ou FTX était-il base ?
Des sociétés d'exploitation étaient associees aux Bahamas. L'affaire penale fut jugee à Manhattan. La faillite est au Delaware.
L'affaire est-elle encore un mystere ?
Le jury constata une fraude. Les questions ouvertes sont des points d'appel et les dernieres distributions -- historiographie, non une disparition non élucidée.
