Бернард Л. Мэдофф
Подсудимый
Основатель фирмы. Арестован 11 декабря 2008 года; признал вину 12 марта 2009 года; приговорён к 150 годам 29 июня 2009 года; умер в заключении в 2021 году.
Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
Известность95
Тайна22
Масштаб94
Улики82
Правовое влияние80
Культура85
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
В чём признал вину Бернард Мэдофф?
12 марта 2009 года он признал вину в Южном округе Нью-Йорка по одиннадцати тяжким составам, среди них мошенничество с ценными бумагами, мошенничество инвестиционного советника, почтовое и электронное мошенничество, отмывание денег, ложные заявления, лжесвидетельство, ложные подачи в SEC и хищение из плана вознаграждений работников.
Каков был тюремный срок?
Судья Денни Чин 29 июня 2009 года назначил 150 лет — законный максимум по сгруппированным составам. Мэдофф умер в федеральном заключении 14 апреля 2021 года в Федеральном медицинском центре в Батнере, Северная Каролина.
О каких суммах шла речь?
Клиентские выписки на момент краха подразумевали около 65 миллиардов долларов, включая фиктивную прибыль. Судебные материалы и бумаги управляющего позднее ставили чистую потерянную основную сумму примерно в 17–20 миллиардов. Бумаги о конфискации использовали гораздо большую бумажную цифру; взыскания SIPA ведут против допущенных требований по основной сумме.
Проверяла ли SEC фирму до 2008 года?
Да. Доклад генерального инспектора 2009 года документирует множественные сигналы и проверки, включая подачи, связанные с Гарри Маркополосом, которые не остановили консультационное мошенничество. Доклад — публичная критика этих проверок.
Что такое управляющая SIPA Пикара?
После вступления фирмы в ликвидацию SIPA суд по банкротствам назначил Ирвинга Х. Пикара управляющим собирать активы и распределять их допущенным клиентам. Его отчёты и состязательные жалобы — главный гражданский архив того, кто что и когда получил.
Были ли осуждены другие люди?
Да. Среди них Фрэнк Дипаскали, надзиравший за большой частью консультационной бумаги, признал вину в 2009 году. Питер Мэдофф, брат подсудимого и бывший директор по комплаенсу, признал вину в 2012 году и получил десять лет. Другие сотрудники и внешние контрагенты столкнулись с уголовными или гражданскими делами.
Дело Мэдоффа людно управляющими фидерных фондов и контрагентами. Шесть имён ниже — те, к которым уголовный архив и SIPA возвращаются чаще всего.
Роли здесь взяты из признаний, стенограмм приговора, бумаг управляющего и доклада генерального инспектора SEC — не из мемуарных утверждений.
Люди
Денни Чин
Окружной судья США
Судья Южного округа Нью-Йорка, принявший признание 2009 года и назначивший 150 лет, ссылаясь на масштаб вреда и нужду в общей превенции.
Ирвинг Х. Пикар
Управляющий SIPA
Назначенный судом управляющий, восстанавливавший переводы, судившийся с получателями предполагаемой фиктивной прибыли и докладывавший о взысканиях суду по банкротствам.
Гарри Маркополос
Независимый аналитик
Квант, неоднократно говоривший SEC, что заявленная доходность неправдоподобна. Его подачи — экспонаты доклада OIG 2009 года о том, почему проверки отказали.
Фрэнк Дипаскали
Сотрудничающий помощник
Давний сотрудник, признавший вину в 2009 году в помощи фабрикации консультационного архива. Его сотрудничество информировало поздние дела сотрудников и гражданские иски.
Питер Мэдофф
Брат; директор по комплаенсу
Бывший директор по комплаенсу. Признал вину в 2012 году в сговоре и фальсификации записей и получил десять лет.
Сыновья Марк и Эндрю Мэдофф сообщили о отце властям в декабре 2008 года; их не обвиняли в уголовном мошенничестве. Марк умер в 2010 году; Эндрю — в 2014-м.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.