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Kurze Antworten
Was war 1MDB?
1Malaysia Development Berhad war ein malaysischer staatlicher Entwicklungsfonds, 2009 gegründet. US- und malaysische Verfahren beschrieben später große Abzweigungen aus dem Fonds und verwandten Einheiten, einschließlich SRC International.
Wann wurde der Skandal öffentlich?
Sarawak Report und das Wall Street Journal veröffentlichten 2015 große dokumentenbasierte Geschichten. Das US-DOJ reichte 2016 zivile Einziehungsklagen ein. Jene Jahre sind der öffentliche Bruch, nicht der Beginn der zugrunde liegenden Überweisungen.
Wofür wurde Najib Razak verurteilt?
Am 28. Juli 2020 verurteilte der High Court in Kuala Lumpur ihn in sieben SRC-International-Taten, einschließlich Amtsmissbrauch, criminal breach of trust und Geldwäsche. Die Strafe war zwölf Jahre und 210 Millionen Ringgit. Der Federal Court bestätigte am 23. August 2022.
Haben die Vereinigten Staaten Najib verurteilt?
Nein. Der am häufigsten zitierte US-Fall ist die zivile Einziehung angeblicher Erlöse plus Strafverfahren gegen Banker (Leissner-Geständnis; Ng-Verurteilung). Najibs verzeichnete strafrechtliche Verurteilung in diesem Atlas ist das malaysische SRC-Urteil.
Was zahlte Goldman Sachs?
2020 kündigte Goldman Beilegungen mit den Vereinigten Staaten und anderen Regierungen von insgesamt etwa 2,9 Milliarden Dollar an, plus Vereinbarungen, 1MDB-bezogenen Wert zurückzugeben. Tim Leissner hatte sich 2018 schuldig bekannt.
Wer ist Jho Low?
Low Taek Jho, ein malaysischer Finanzier, wird in DOJ-Klagen als zentraler Intermediär beschrieben. Er war in der öffentlichen Akte der Mitte der 2020er nicht in Haft und wird in jenen Papieren als Flüchtiger behandelt.
Die öffentliche Geschichte hat zwei Hauptstädte: Kuala Lumpur, wo ein Premierminister verurteilt wurde, und New York, wo eine Bank zahlte und ein Partner sich bekannte.
Die Schläge unten folgen Sarawak Report, dem Journal, den DOJ-Klagen und dem SRC-Urteil.
Passagen
- Ein Entwicklungsfonds hebt Dollar
1MDBs Gründung 2009 und die Goldman-Anleiheverkäufe 2012–2013 bauten eine Bilanz, die spätere Klagen als durch eine Kette von Firmen entleert beschrieben.
- Dokumentenjournalismus 2015
Sarawak Report und das Wall Street Journal veröffentlichten Spuren, die den Fonds an Jho Low, an Najibs Konten und an Luxusausgaben im Ausland knüpften.
- DOJ-Kleptokratieklagen
Ab 2016 suchten die Vereinigten Staaten, bestimmte Vermögenswerte als 1MDB-Erlöse einzuziehen, und machten Hollywood und Immobilien zu einem zivilen Dossier.
- Banker bekennen sich und eine Bank zahlt
Leissners Geständnis 2018 und Goldmans Beilegungen 2020 von etwa 2,9 Milliarden Dollar sind das Wall-Street-Rechtsende. Ngs Brooklyn-Verurteilung 2022 folgte.
- SRC-Verurteilung in Kuala Lumpur
Najibs Schuldspruch vom 28. Juli 2020, 2022 bestätigt, ist die verzeichnete Verurteilung des politischen Prinzipals. Jho Low blieb außerhalb der Haft.
Die Geschichte in der öffentlichen Akte ist eine abgeschlossene malaysische Verurteilung plus ein Satz US-Zivil- und Bankerstraffälle — kein einzelnes Gericht, das jeden Dollar verhandelte.
Enzyklopädie öffentlicher Akten. Keine Rechtsberatung. Keine Anleitung. Keine grafischen Details. Kriege gehören in einen anderen Atlas.