Bernard L. Madoff
Angeklagter
Gründer der Firma. Verhaftet am 11. Dezember 2008; schuldig bekannt am 12. März 2009; zu 150 Jahren verurteilt am 29. Juni 2009; starb 2021 in Haft.
Dunklere Zellen bedeuten einen hoeheren Wert auf dieser Kennzahl.
Notorietät95
Mysterium22
Maßstab94
Beweise82
Rechtliche Wirkung80
Kultur85
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Zuletzt geprueft Quellen und CreditsMediennachweisMethodik
Kurze Antworten
Wozu bekannte sich Bernard Madoff schuldig?
Am 12. März 2009 bekannte er sich im Southern District of New York in elf Verbrechenstaten schuldig, darunter Wertpapierbetrug, Anlageberaterbetrug, Post- und Drahtbetrug, Geldwäsche, falsche Angaben, Meineid, falsche SEC-Einreichungen und Diebstahl aus einem betrieblichen Versorgungsplan.
Wie lang war die Haftstrafe?
Richter Denny Chin verhängte am 29. Juni 2009 150 Jahre, das gesetzliche Maximum der gruppierten Taten. Madoff starb in Bundesgewahrsam am 14. April 2021 im Federal Medical Center in Butner, North Carolina.
Um wie viel Geld ging es?
Kundenauszüge beim Zusammenbruch implizierten etwa 65 Milliarden Dollar einschließlich fiktiver Gewinne. Gerichts- und Treuhändermaterialien setzten das verlorene Nettokapital später auf etwa 17–20 Milliarden Dollar. Einziehungspapier nutzte eine viel größere Papierzahl; SIPA-Rückholungen werden gegen zugelassene Kapitalforderungen geführt.
Prüfte die SEC die Firma vor 2008?
Ja. Der Inspector-General-Bericht 2009 dokumentiert mehrere Hinweise und Prüfungen, einschließlich Eingaben im Zusammenhang mit Harry Markopolos, die den Beratungsbetrug nicht stoppten. Der Bericht ist eine öffentliche Kritik jener Reviews.
Was ist die Picard-Treuhänderschaft?
Nachdem die Firma in die SIPA-Liquidation eintrat, bestellte das Konkursgericht Irving H. Picard zum Treuhänder, um Vermögen zu sammeln und an zugelassene Kunden zu verteilen. Seine Berichte und Gegnerklagen sind die hauptsächliche zivile Akte darüber, wer was wann erhielt.
Wurden andere Personen verurteilt?
Ja. Unter ihnen bekannte sich Frank DiPascali, der einen Großteil des Beratungspapiers beaufsichtigt hatte, 2009 schuldig. Peter Madoff, Bruder des Angeklagten und früherer Compliance-Chef, bekannte sich 2012 schuldig und erhielt zehn Jahre. Andere Mitarbeiter und außenstehende Gegenparteien standen in Straf- oder Zivilverfahren.
Die Madoff-Akte ist voll von Feeder-Fonds-Managern und Gegenparteien. Die sechs Namen unten sind jene, zu denen die Straf- und SIPA-Akten am häufigsten zurückkehren.
Rollen hier stammen aus Geständnissen, Strafmaßprotokollen, Treuhänderpapieren und dem Inspector-General-Bericht der SEC — nicht aus Memoirenansprüchen.
Personen
Denny Chin
U.S. District Judge
Richter im Southern District of New York, der das Geständnis 2009 entgegennahm und die 150-jährige Strafe verhängte, unter Berufung auf das Ausmaß des Schadens und die Notwendigkeit generalpräventiver Abschreckung.
Irving H. Picard
SIPA-Treuhänder
Gerichtlich bestellter Treuhänder, der Überweisungen rekonstruierte, Empfänger angeblich fiktiver Gewinne verklagte und Rückholungen dem Konkursgericht meldete.
Harry Markopolos
Unabhängiger Analyst
Quant, der der SEC wiederholt sagte, die gemeldeten Renditen seien unplausibel. Seine Eingaben sind Exponate im OIG-Bericht 2009 darüber, warum Prüfungen scheiterten.
Frank DiPascali
Kooperierender Helfer
Langjähriger Mitarbeiter, der sich 2009 schuldig bekannte, bei der Fabrikation der Beratungsakte geholfen zu haben. Seine Kooperation informierte spätere Mitarbeiter- und Zivilfälle.
Peter Madoff
Bruder; Compliance-Officer
Früherer Chief Compliance Officer. Bekannte sich 2012 der Verschwörung und der Fälschung von Akten schuldig und erhielt zehn Jahre.
Die Söhne Mark und Andrew Madoff meldeten ihren Vater im Dezember 2008 den Behörden; sie wurden im Strafbetrug nicht angeklagt. Mark starb 2010; Andrew starb 2014.
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