Zehn datierte Marken von der Gründung von Madoffs Firma über die Verhaftung 2008, Geständnis und Strafe 2009 bis zu späteren Treuhänderausschüttungen.
Dunklere Zellen bedeuten einen hoeheren Wert auf dieser Kennzahl.
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Zuletzt geprueft Quellen und CreditsMediennachweisMethodik
Am 12. März 2009 bekannte er sich im Southern District of New York in elf Verbrechenstaten schuldig, darunter Wertpapierbetrug, Anlageberaterbetrug, Post- und Drahtbetrug, Geldwäsche, falsche Angaben, Meineid, falsche SEC-Einreichungen und Diebstahl aus einem betrieblichen Versorgungsplan.
Richter Denny Chin verhängte am 29. Juni 2009 150 Jahre, das gesetzliche Maximum der gruppierten Taten. Madoff starb in Bundesgewahrsam am 14. April 2021 im Federal Medical Center in Butner, North Carolina.
Kundenauszüge beim Zusammenbruch implizierten etwa 65 Milliarden Dollar einschließlich fiktiver Gewinne. Gerichts- und Treuhändermaterialien setzten das verlorene Nettokapital später auf etwa 17–20 Milliarden Dollar. Einziehungspapier nutzte eine viel größere Papierzahl; SIPA-Rückholungen werden gegen zugelassene Kapitalforderungen geführt.
Ja. Der Inspector-General-Bericht 2009 dokumentiert mehrere Hinweise und Prüfungen, einschließlich Eingaben im Zusammenhang mit Harry Markopolos, die den Beratungsbetrug nicht stoppten. Der Bericht ist eine öffentliche Kritik jener Reviews.
Nachdem die Firma in die SIPA-Liquidation eintrat, bestellte das Konkursgericht Irving H. Picard zum Treuhänder, um Vermögen zu sammeln und an zugelassene Kunden zu verteilen. Seine Berichte und Gegnerklagen sind die hauptsächliche zivile Akte darüber, wer was wann erhielt.
Ja. Unter ihnen bekannte sich Frank DiPascali, der einen Großteil des Beratungspapiers beaufsichtigt hatte, 2009 schuldig. Peter Madoff, Bruder des Angeklagten und früherer Compliance-Chef, bekannte sich 2012 schuldig und erhielt zehn Jahre. Andere Mitarbeiter und außenstehende Gegenparteien standen in Straf- oder Zivilverfahren.
Der Strafprozess konzentriert sich auf 2008–2009. Das öffentliche Leben der Firma, die verpassten Prüfungen und die zivile Rückholung reichen viel länger.
Diese zehn Einträge sind die Marken, die in Gerichtspapieren, dem OIG-Bericht und Treuhänderstatusberichten am häufigsten zitiert werden.
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Bernard L. Madoff beginnt den Broker-Dealer, der später Bernard L. Madoff Investment Securities LLC wird, ein New Yorker Market-Maker.
Madoff dient in Nasdaq-Führungsrollen. Der Market-Making-Desk ist ein bekannter elektronischer Handelsname; das Beratungsbuch bleibt weniger sichtbar.
Harry Markopolos und Kollegen beginnen, der SEC Analysen zu schicken, wonach die gemeldeten Beratungsrenditen nicht echt sein können. Weitere Eingaben folgen in späteren Jahren.
Nach einem SEC-Review registriert sich das Beratungsgeschäft als Investment Adviser. Die Registrierung deckt den später im Geständnis eingeräumten Betrug nicht auf.
Am 11. Dezember verhaftet das FBI Madoff. Die SEC reicht eine zivile Nothilfe ein. Kundenauszüge implizieren Verluste in der Größenordnung von 65 Milliarden Dollar einschließlich fiktiver Gewinne.
Schuldeingeständnis am 12. März in elf Taten. Am 29. Juni verhängt Richter Denny Chin 150 Jahre. Der SEC-OIG-Bericht zu Prüfungsversagen erscheint im selben Jahr.
Frank DiPascali, ein langjähriger Helfer auf der Beratungsseite, hatte sich 2009 schuldig bekannt; verwandte Mitarbeiterverfahren und Kooperationen dauern in die frühen 2010er.
Peter Madoff bekennt sich der Verschwörung und der Fälschung von Akten schuldig und wird zu zehn Jahren verurteilt, ein getrenntes Dossier vom Geständnis 2009.
Picard kündigt große Vergleiche mit Finanzinstituten an, die Gegenparteien oder Verwahrer gewesen waren, und fügt dem Kundenfonds Milliarden hinzu.
Madoff stirbt am 14. April 2021 im Bundesgefängnis. SIPA-Ausschüttungen an zugelassene Gläubiger dauern unter den Treuhänderberichten nach seinem Tod.
Jede öffentlich dokumentierte Behauptung dieses Dossiers sitzt neben dem Zeittafel-Kapitel, das schon auf der Seite steht.
Enzyklopädie öffentlicher Akten. Keine Rechtsberatung, keine Anleitung, keine private Akte.
Behauptung Anleger verloren 65 Milliarden Dollar in bar.
Zeittafel-Schlag 1960 — Firma gegründet
Die Zahl von etwa 65 Milliarden Dollar 2008 schloss fiktive Gewinne auf Auszügen ein. Das verlorene Nettokapital war weit kleiner, in der Größenordnung von 17–20 Milliarden Dollar vor Rückholungen.
Behauptung Die SEC erhielt nie eine Warnung.
Zeittafel-Schlag 1990er — Nasdaq und Prestige
Der OIG-Bericht 2009 detailliert mehrere Hinweise und Prüfungen, einschließlich der Markopolos-Eingaben, die das Beratungsgeschäft nicht stoppten.
Behauptung Eine Jury fand Madoff nach einem langen Prozess schuldig.
Zeittafel-Schlag 2000 — Markopolos-Eingaben beginnen
Er bekannte sich am 12. März 2009 schuldig. Es gab kein Schuldphasen-Juryurteil in seinem Fall.
Behauptung Der Market-Making-Desk war der Betrug.
Zeittafel-Schlag 2006 — Registrierung als Anlageberater
Geständnis und Treuhänderpapiere lokalisieren den Betrug in der Investmentberatung und ihren Auszügen, nicht im Ruf der Firma als elektronischer Market-Maker.
Markieren Sie jeden Zeittafel-Schlag, der schon in diesem Dossier steht, als gestützt, bestritten oder unbekannt — mit den öffentlichen Behauptungen, die schon in der Akte liegen. Kein Urteil.
Redaktionelle Marken nur auf diesem Gerät. Enzyklopädie öffentlicher Akten — keine Rechtsberatung, keine Anleitung, keine private Akte.
| Zeittafel-Schlag | Gestützt / Bestritten / Unbekannt |
|---|---|
| 1960 — Firma gegründet Behauptung schon in der Akte: Anleger verloren 65 Milliarden Dollar in bar. | |
| 1990er — Nasdaq und Prestige Behauptung schon in der Akte: Die SEC erhielt nie eine Warnung. | |
| 2000 — Markopolos-Eingaben beginnen Behauptung schon in der Akte: Eine Jury fand Madoff nach einem langen Prozess schuldig. | |
| 2006 — Registrierung als Anlageberater Behauptung schon in der Akte: Der Market-Making-Desk war der Betrug. | |
| 2008 — Verhaftung in Manhattan Behauptung schon in der Akte: Der Market-Making-Desk war der Betrug. | |
| 2009 — Geständnis und Strafe Behauptung schon in der Akte: Der Market-Making-Desk war der Betrug. | |
| 2010 — DiPascali und die Mitarbeiterfälle Behauptung schon in der Akte: Der Market-Making-Desk war der Betrug. | |
| 2012 — Strafe Peter Madoff Behauptung schon in der Akte: Der Market-Making-Desk war der Betrug. | |
| 2014 — Große Bankenvergleiche Behauptung schon in der Akte: Der Market-Making-Desk war der Betrug. | |
| 2021 — Tod in Haft Behauptung schon in der Akte: Der Market-Making-Desk war der Betrug. |
Nach 2009 ist die lebendige Akte zivile Rückholung und Historiografie; das Strafurteil gegen Bernard L. Madoff war endgültig.
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