Ce qui resta après la peine de 2009 : distributions SIPA, transactions de fonds d’apport, mythes courants sur le chiffre de 65 milliards, et questions que le rôle ne clôt pas.
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Le 12 mars 2009, il plaida coupable devant le district sud de New York de onze chefs de felony, dont fraude sur titres, fraude de conseiller en investissement, fraudes postale et télégraphique, blanchiment, fausses déclarations, parjure, faux dépôts auprès de la SEC, et vol sur un plan d’épargne salariale.
Le juge Denny Chin infligea 150 ans le 29 juin 2009, le maximum légal sur les chefs tels que groupés. Madoff mourut en détention fédérale le 14 avril 2021 au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord.
Les relevés clients à l’effondrement impliquaient environ 65 milliards de dollars, y compris des gains fictifs. Les matériaux du tribunal et du syndic placèrent plus tard le principal net perdu près de 17 à 20 milliards. Les papiers de confiscation employèrent un chiffre papier bien plus vaste ; les recouvrements SIPA se suivent contre les créances de principal admises.
Oui. Le rapport de l’inspecteur général de 2009 documente de multiples alertes et examens, y compris des soumissions associées à Harry Markopolos, qui n’aboutirent pas à l’arrêt de la fraude de conseil. Le rapport est une critique publique de ces revues.
Après l’entrée de la firme en liquidation SIPA, le tribunal des faillites nomma Irving H. Picard syndic pour rassembler les actifs et les distribuer aux clients admis. Ses rapports et plaintes adverses sont le principal dossier civil de qui reçut quoi et quand.
Oui. Parmi elles, Frank DiPascali, qui avait supervisé une grande part des papiers de conseil, plaida coupable en 2009. Peter Madoff, frère du prévenu et ancien responsable de la conformité, plaida coupable en 2012 et reçut une peine de dix ans. D’autres employés et contreparties extérieures firent face à des affaires pénales ou civiles.
L’affaire pénale de Bernard L. Madoff s’acheva par un jugement définitif. La succession, les procès des fonds d’apport et l’argument sur ce que « recouvré » signifie ne le firent pas.
Les explications francophones mêlent encore profits papier et espèces. Les notes ci-dessous séparent les questions administratives ouvertes des mythes.
Les investisseurs perdirent 65 milliards de dollars en espèces.
Le chiffre d’environ 65 milliards de 2008 incluait des profits fictifs sur les relevés. Le principal net en espèces perdu était bien plus petit, de l’ordre de 17 à 20 milliards avant recouvrements.
La SEC n’avait jamais reçu d’alerte.
Le rapport OIG de 2009 détaille de multiples alertes et examens, y compris les soumissions de Markopolos, qui n’arrêtèrent pas l’affaire de conseil.
Un jury reconnut Madoff coupable après un long procès.
Il plaida coupable le 12 mars 2009. Il n’y eut pas de verdict de jury sur la culpabilité dans son affaire.
Le desk de market-making était la fraude.
La plaiderie et les papiers du syndic situent la fraude dans la pratique de conseil en investissement et ses relevés, non dans la réputation de la firme comme market-maker électronique.
Les rédactions économiques de France traitèrent l’histoire comme un choc interne à l’industrie : un market-maker connu, non un inconnu offshore. Ce cadrage façonne encore les résumés francophones.
La couverture juridico-financière de Paris suivit les plaintes de Picard contre des fonds et des banques comme une seconde série, souvent plus importante pour les recouvrements que le jour de la sentence.
Les pages financières de Suisse et du Québec groupèrent Madoff avec les révélations de 2008 sur la diligence, non avec les mystères non élucidés. L’affaire s’enseigne encore ainsi dans les cours francophones de finance et de journalisme.
Les suites sont de l’arithmétique et de la mémoire : combien de principal revint, et combien de fois les 65 milliards papier sont encore répétés comme des espèces.
Encyclopédie de dossier public. Pas un conseil juridique. Pas un mode d’emploi. Détail graphique omis. Les guerres sont dans un autre atlas.