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Reponses courtes
De quoi Bernard Madoff a-t-il plaidé coupable ?
Le 12 mars 2009, il plaida coupable devant le district sud de New York de onze chefs de felony, dont fraude sur titres, fraude de conseiller en investissement, fraudes postale et télégraphique, blanchiment, fausses déclarations, parjure, faux dépôts auprès de la SEC, et vol sur un plan d’épargne salariale.
Quelle fut la peine de prison ?
Le juge Denny Chin infligea 150 ans le 29 juin 2009, le maximum légal sur les chefs tels que groupés. Madoff mourut en détention fédérale le 14 avril 2021 au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord.
Quelle somme était en jeu ?
Les relevés clients à l’effondrement impliquaient environ 65 milliards de dollars, y compris des gains fictifs. Les matériaux du tribunal et du syndic placèrent plus tard le principal net perdu près de 17 à 20 milliards. Les papiers de confiscation employèrent un chiffre papier bien plus vaste ; les recouvrements SIPA se suivent contre les créances de principal admises.
La SEC a-t-elle examiné la firme avant 2008 ?
Oui. Le rapport de l’inspecteur général de 2009 documente de multiples alertes et examens, y compris des soumissions associées à Harry Markopolos, qui n’aboutirent pas à l’arrêt de la fraude de conseil. Le rapport est une critique publique de ces revues.
Qu’est-ce que la fiducie Picard ?
Après l’entrée de la firme en liquidation SIPA, le tribunal des faillites nomma Irving H. Picard syndic pour rassembler les actifs et les distribuer aux clients admis. Ses rapports et plaintes adverses sont le principal dossier civil de qui reçut quoi et quand.
D’autres personnes ont-elles été condamnées ?
Oui. Parmi elles, Frank DiPascali, qui avait supervisé une grande part des papiers de conseil, plaida coupable en 2009. Peter Madoff, frère du prévenu et ancien responsable de la conformité, plaida coupable en 2012 et reçut une peine de dix ans. D’autres employés et contreparties extérieures firent face à des affaires pénales ou civiles.
Le récit public de Bernard L. Madoff n’est pas une énigme. C’est la fin documentée d’une pratique de conseil qui avait émis des relevés rassurants pendant des décennies et ne put honorer les rachats lorsque le krach de 2008 arriva.
Ce qui suit est la séquence que les tribunaux et le syndic SIPA traitèrent comme établie : l’aveu à la famille, l’arrestation, la plaiderie, la peine, et le long effort civil pour remettre le principal dans les comptes admis.
Moments
- Un market-maker avec un livre privé
La firme de Madoff était connue pour le market-making. Une pratique de conseil plus discrète, commercialisée de bouche à oreille et par des fonds d’apport, émettait des relevés qui s’avérèrent plus tard déconnectés des transactions réelles pour ces clients.
- Rachats dans un marché qui s’effondre
Fin 2008, les demandes de retrait montèrent plus vite que la trésorerie. Madoff dit à ses fils que l’affaire de conseil était une fraude. Le conseil de la famille contacta les autorités fédérales.
- Arrestation et mise sous séquestre
Le FBI arrêta Madoff le 11 décembre 2008. La SEC obtint une mesure d’urgence. Un syndic SIPA prit le contrôle de la succession de courtage au bénéfice des clients.
- Plaiderie de culpabilité à Manhattan
Le 12 mars 2009, Madoff admit les onze chefs en audience publique. Il ne porta pas l’affaire devant un jury. L’allocution devint la base factuelle de la sentence et des plaintes civiles ultérieures.
- Une peine de 150 ans et un long recouvrement
Le juge Chin infligea 150 ans le 29 juin 2009. La liquidation de Picard passa ensuite des années à poursuivre les destinataires de virements. Les distributions aux créanciers admis continuèrent longtemps après la fin de l’affaire pénale.
Le récit du registre public est une affaire pénale achevée plus un grand livre inachevé de recouvrements — non une question ouverte de savoir si les relevés de conseil étaient réels.
Encyclopédie de dossier public. Pas un conseil juridique. Pas un mode d’emploi. Détail graphique omis. Les guerres sont dans un autre atlas.