Histórias do Journal e da Sarawak Report de 2015
report
Artigos baseados em documentos que mapearam fluxos para contas e para Jho Low. São o primeiro dossiê público de prova que a maior parte dos leitores em português viu, via cabo.
Celulas mais escuras marcam uma pontuacao mais alta nesse indicador.
Notoriedade78
Mistério30
Escala90
Evidência75
Impacto legal70
Cultura65
MenosMais
Ultima revisao Fontes e creditosCréditos de mídiaMetodologia
Respostas curtas
O que era a 1MDB?
A 1Malaysia Development Berhad era um fundo de desenvolvimento estatal malaio estabelecido em 2009. Processos dos EUA e da Malásia descreveram depois grandes desvios do fundo e de unidades relacionadas, incluindo a SRC International.
Quando o escândalo se tornou público?
A Sarawak Report e o Wall Street Journal publicaram grandes histórias baseadas em documentos em 2015. O DOJ dos EUA apresentou queixas civis de perdimento em 2016. Esses anos são a quebra pública, não o início das transferências subjacentes.
De que foi Najib Razak condenado?
Em 28 de julho de 2020 o High Court em Kuala Lumpur condenou-o em sete counts da SRC International, incluindo abuso de poder, quebra criminal de confiança e branqueamento de capitais. A pena foi de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit. O Federal Court confirmou em 23 de agosto de 2022.
Os Estados Unidos condenaram Najib?
Não. O caso dos EUA mais citado é o perdimento civil de alegados proventos, mais casos penais contra banqueiros (confissão de Leissner; condenação de Ng). A condenação penal registada neste atlas é o julgamento malaio da SRC.
O que a Goldman Sachs pagou?
Em 2020 a Goldman anunciou resoluções com os Estados Unidos e outros governos no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares, mais arranjos para devolver valor relacionado com a 1MDB. Tim Leissner tinha-se declarado culpado em 2018.
Quem é Jho Low?
Low Taek Jho, um financeiro malaio, é descrito nas queixas do DOJ como um intermediário central. Não estava em custódia no registro público de meados da década de 2020 e é tratado como fugitivo nesses papéis.
Nenhum júri único julgou a teoria inteira dos 4,5 mil milhões. O registro público é uma pilha de queixas, confissões e um caso SRC plenamente julgado contra Najib.
Os itens abaixo são os pilares. Descrevem o que tribunais e jornalistas publicaram após o facto, não como mover dinheiro através de cascas.
Peças
Queixas civis de perdimento do DOJ (2016- )
filing
Peças a alegar o desvio de mais de 3,5 mil milhões de dólares (depois ~4,5 mil milhões em declarações do departamento) e a listar ativos específicos como proventos.
Confissão de Leissner (2018)
testimony
A declaração de culpa de um sócio da Goldman a descrever suborno e branqueamento em torno do trabalho das obrigações — a admissão de registro de Wall Street.
Registro do julgamento da SRC (2020)
judgment
O julgamento do High Court a condenar Najib em sete counts, com um prazo de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit, depois confirmado.
Resoluções da Goldman de 2020
filing
Papéis de acusação diferida e relacionados no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares com os EUA e outras autoridades, mais termos de devolução de valor à Malásia.
Veredicto de Ng (2022)
judgment
As condenações de FCPA e de branqueamento de um júri do Brooklyn de outro antigo banqueiro da Goldman sobre os factos das obrigações da 1MDB.
Quão sólido é o registro?
Julgamento penal da SRC90
Julgado, condenado, confirmado — o caso malaio central do principal político.
Registro penal de banqueiros85
A confissão de Leissner e a condenação de Ng são factos completos do tribunal de julgamento (Ng sujeito a recurso).
Rasto de ativos do DOJ75
Queixas e acordos são pormenorizados; são alegações civis resolvidas em parte por consentimento, não um megaveredicto.
Dossiê de Jho Low50
Central nas peças; nenhum julgamento penal pessoal consumado em custódia no registro público de meados da década de 2020.
O problema de prova é empilhar processos sem pretender que são um só julgamento — e sem tratar um fugitivo como um furto sem solução.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.