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Respostas curtas
O que era a 1MDB?
A 1Malaysia Development Berhad era um fundo de desenvolvimento estatal malaio estabelecido em 2009. Processos dos EUA e da Malásia descreveram depois grandes desvios do fundo e de unidades relacionadas, incluindo a SRC International.
Quando o escândalo se tornou público?
A Sarawak Report e o Wall Street Journal publicaram grandes histórias baseadas em documentos em 2015. O DOJ dos EUA apresentou queixas civis de perdimento em 2016. Esses anos são a quebra pública, não o início das transferências subjacentes.
De que foi Najib Razak condenado?
Em 28 de julho de 2020 o High Court em Kuala Lumpur condenou-o em sete counts da SRC International, incluindo abuso de poder, quebra criminal de confiança e branqueamento de capitais. A pena foi de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit. O Federal Court confirmou em 23 de agosto de 2022.
Os Estados Unidos condenaram Najib?
Não. O caso dos EUA mais citado é o perdimento civil de alegados proventos, mais casos penais contra banqueiros (confissão de Leissner; condenação de Ng). A condenação penal registada neste atlas é o julgamento malaio da SRC.
O que a Goldman Sachs pagou?
Em 2020 a Goldman anunciou resoluções com os Estados Unidos e outros governos no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares, mais arranjos para devolver valor relacionado com a 1MDB. Tim Leissner tinha-se declarado culpado em 2018.
Quem é Jho Low?
Low Taek Jho, um financeiro malaio, é descrito nas queixas do DOJ como um intermediário central. Não estava em custódia no registro público de meados da década de 2020 e é tratado como fugitivo nesses papéis.
A investigação pública é jornalismo primeiro, depois trabalho civil e penal paralelo em vários países.
Esta página regista esses passos oficiais e de imprensa. Não descreve como esconder uma transferência nem como comprar um ativo com fundos desviados.
Agências
- Sarawak Report / Wall Street Journal — Publicaram as investigações de documentos de 2015 que fizeram da 1MDB um alvo global de enforcement.
- Departamento de Justiça dos EUA (Cleptocracia) — Apresentou queixas civis de perdimento a partir de 2016 e resolveu casos de banqueiros e de bancos, incluindo o pacote Goldman de 2020.
- Procurador-Geral malaio / MACC — Acusou Najib e outros após 2018; obteve a condenação da SRC de 2020 e perseguiu processos adicionais relacionados com a 1MDB.
- Outros centros financeiros — Singapura, a Suíça e outros abriram casos bancários e de ativos relacionados que alimentaram a mesma história de recuperação.
O que se seguiu
- Vazamentos de documentos à imprensa
Publicações de 2015 compararam demonstrações do fundo com rasto bancário e compras de ativos de luxo.
- Ações civis estrangeiras
As queixas de perdimento do DOJ listaram propriedade específica e alegaram a teoria de furto e branqueamento em tribunal dos EUA.
- Cooperação de banqueiros
A confissão de Leissner em 2018 deu aos procuradores um relato de insider da história das obrigações e do suborno.
- Acusações malaias após 2018
Um governo novo acusou Najib; o julgamento da SRC produziu um julgamento escrito de 2020.
- Resoluções bancárias
Os acordos da Goldman de 2020 fecharam o dossiê corporativo principal de Wall Street por um montante declarado em dólares.
- Recursos e trabalho restante de fugitivo
O Federal Court confirmou a SRC em 2022. Avisos internacionais relativos a Jho Low permaneceram pendentes.
Pontos de virada
- As publicações de 2015 — Uma vez o Journal e a Sarawak Report a imprimir o rasto das contas, a 1MDB já não era só uma disputa doméstica malaia.
- A eleição de 2018 e a confissão de Leissner — Uma mudança de governo mais a admissão de um sócio da Goldman abriram tanto o caminho penal de KL como o caminho de cooperação de Nova Iorque.
- 28 de julho de 2020 — O veredicto de culpa da SRC fez de «condenado» o token de estado correto para o principal político, independente do dossiê civil dos EUA.
Os investigadores após o facto seguiram documentos publicados até ao perdimento e ao julgamento. A caça restante é a um fugitivo nomeado, não a se a SRC aconteceu.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.