Dez marcas datadas da criação da 1MDB à reportagem de 2015, aos perdimentos do DOJ, às resoluções da Goldman e à condenação da SRC de Najib confirmada.
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A 1Malaysia Development Berhad era um fundo de desenvolvimento estatal malaio estabelecido em 2009. Processos dos EUA e da Malásia descreveram depois grandes desvios do fundo e de unidades relacionadas, incluindo a SRC International.
A Sarawak Report e o Wall Street Journal publicaram grandes histórias baseadas em documentos em 2015. O DOJ dos EUA apresentou queixas civis de perdimento em 2016. Esses anos são a quebra pública, não o início das transferências subjacentes.
Em 28 de julho de 2020 o High Court em Kuala Lumpur condenou-o em sete counts da SRC International, incluindo abuso de poder, quebra criminal de confiança e branqueamento de capitais. A pena foi de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit. O Federal Court confirmou em 23 de agosto de 2022.
Não. O caso dos EUA mais citado é o perdimento civil de alegados proventos, mais casos penais contra banqueiros (confissão de Leissner; condenação de Ng). A condenação penal registada neste atlas é o julgamento malaio da SRC.
Em 2020 a Goldman anunciou resoluções com os Estados Unidos e outros governos no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares, mais arranjos para devolver valor relacionado com a 1MDB. Tim Leissner tinha-se declarado culpado em 2018.
Low Taek Jho, um financeiro malaio, é descrito nas queixas do DOJ como um intermediário central. Não estava em custódia no registro público de meados da década de 2020 e é tratado como fugitivo nesses papéis.
O ano do atlas é 2015, a quebra pública. O fundo é mais velho; os julgamentos são posteriores.
Estas entradas são as que as queixas do DOJ e o tribunal de recurso da SRC mais citam.
janeirofevereiromarçoabrilmaiojunhojulhoagostosetembrooutubronovembrodezembro
A Terengganu Investment Authority torna-se a 1Malaysia Development Berhad, um fundo federal de desenvolvimento associado ao governo de Najib.
A Goldman Sachs arranja grandes emissões de obrigações em dólares da 1MDB (2012-2013). As comissões tornam-se depois centrais à crítica FCPA e malaia.
The Wolf of Wall Street da Red Granite (2013) aparece depois nas queixas do DOJ como alegado financiamento derivado da 1MDB — um artefacto cultural ligado a uma teoria de perdimento.
Reportagem baseada em documentos faz da 1MDB um escândalo global, incluindo histórias sobre dinheiro nas contas de Najib.
Os Estados Unidos apresentam ações civis a procurar o perdimento de ativos como proventos de furto e branqueamento relacionados com a 1MDB.
Tim Leissner declara-se culpado no Distrito Leste de Nova Iorque. A coligação de Najib perde as eleições gerais; os processos internos aceleram.
A Goldman anuncia cerca de 2,9 mil milhões de dólares em acordos com os EUA e outras autoridades relacionados com a 1MDB.
Em 28 de julho o High Court condena Najib em sete counts da SRC e impõe doze anos e 210 milhões de ringgit.
Em 23 de agosto o Federal Court da Malásia confirma a condenação e a pena da SRC.
Roger Ng é condenado no Distrito Leste de Nova Iorque em acusações de FCPA e de branqueamento relacionadas com o trabalho das obrigações da 1MDB.
Cada afirmação de registro público deste dossiê fica ao lado do capítulo de cronologia já nesta página.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
Afirmação Um júri dos EUA condenou Najib Razak.
Batida da cronologia 2009 — Fundo criado
A condenação penal registada de Najib é o caso malaio da SRC (2020, confirmado em 2022). As ações dos EUA contra ele no dossiê famoso são perdimento civil de ativos, não um veredicto de culpa em Manhattan.
Afirmação The Wolf of Wall Street era a fraude.
Batida da cronologia 2012 — Obrigações da Goldman
O filme é uma história de alegados proventos nas queixas do DOJ. A condenação da SRC é sobre uma unidade malaia relacionada e counts específicos em Kuala Lumpur.
Afirmação A Goldman «roubou» 4,5 mil milhões de dólares.
Batida da cronologia 2013 — Rasto de Hollywood e de luxo
As cifras de desvio do DOJ descrevem fundos tomados da 1MDB. A Goldman pagou cerca de 2,9 mil milhões em 2020 para resolver ações de enforcement sobre o trabalho das obrigações e conduta relacionada — um número e uma teoria diferentes.
Afirmação Um indulto posterior significa que nunca foi condenado.
Batida da cronologia 2015 — Sarawak Report e Journal
A clemência pode alterar uma pena ou a custódia. Não reescreve o julgamento do High Court de 28 de julho de 2020 para fora da existência.
Marque cada batida da cronologia já neste dossiê como sustentada, contestada ou desconhecida, com as afirmações de registro público já arquivadas. Não é um veredicto.
Marcas editoriais só neste aparelho. Enciclopédia de registro público — não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
| Batida da cronologia | Sustentada / Contestada / Desconhecida |
|---|---|
| 2009 — Fundo criado Afirmação já no ficheiro: Um júri dos EUA condenou Najib Razak. | |
| 2012 — Obrigações da Goldman Afirmação já no ficheiro: The Wolf of Wall Street era a fraude. | |
| 2013 — Rasto de Hollywood e de luxo Afirmação já no ficheiro: A Goldman «roubou» 4,5 mil milhões de dólares. | |
| 2015 — Sarawak Report e Journal Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado. | |
| 2016 — Queixas de perdimento do DOJ Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado. | |
| 2018 — Confissão de Leissner; eleição malaia Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado. | |
| 2020 — Resoluções da Goldman Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado. | |
| 2020 — Condenação de Najib na SRC Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado. | |
| 2022 — O Federal Court confirma Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado. | |
| 2022 — Condenação de Ng (Brooklyn) Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado. |
Após 2022 os dossiês vivos são julgamentos malaios restantes, estado de fugitivo e condições de custódia — não uma reabertura da existência do veredicto da SRC.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.