FTX Trading Ltd. и связанные компании, багамы-базированная группа криптобирж, основанная Сэмом Бэнкман-Фридом, остановили выводы и подали заявление о защите по главе 11 в округе Делавэр 11 ноября 2022 года. Утечка баланса Alameda Research, набег после публичных комментариев Binance и неспособность биржи удовлетворить погашения клиентов кончили фирму, которую ранее в том году в частных рынках оценивали в десятки миллиардов.
Джон Дж. Рэй III, назначенный гендиректором в банкротстве, сказал Палате представителей США, что контроль активов и записей был необычно слаб. Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка обвинили Бэнкман-Фрида в сговоре и мошенничестве, утверждая, что деньги клиентов использовала Alameda Research, связанная торговая фирма. Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх признали вину и сотрудничали.
2 ноября 2023 года манхэттенские присяжные осудили Бэнкман-Фрида по всем семи судимым составам, включая электронное мошенничество и составы сговора, связанные с клиентами и кредиторами. Судья Льюис А. Каплан 28 марта 2024 года приговорил его к 25 годам тюрьмы и постановил конфискацию, позднее описанную в приговоре порядка 11 миллиардов долларов. Конкурсная масса позднее сообщила о существенных взысканиях по допущенным требованиям клиентов — отдельная ведомость от уголовного срока.
Крахноябрь 2022
МестоБагамы / США
СудОкр. суд США, SDNY
ВердиктВиновен (2 нояб. 2023)
Приговор25 лет (2024)
СтатусОсуждён
Баллы досье
Известность 90
Тайна 20
Масштаб 86
Улики 78
Правовое влияние 72
Культура 84
Известность
90
Тайна
20
Масштаб
86
Улики
78
Правовое влияние
72
Культура
84
Что архив FTX действительно показывает
Архив процесса SDNY, сотрудничающие признания, делавэрское банкротство и современный репортаж 2022 года — первичные источники. Они описывают завершённое осуждение за мошенничество, а не нераскрытое исчезновение сети.
Биржа и торговая фирма
FTX представляла себя как клиентскую биржу. Alameda Research, также под контролем Бэнкман-Фрида, была торговой фирмой. Доказательства процесса и признания описывали Alameda как имевшую особое положение на FTX и использовавшую активы, которые клиенты биржи считали своими.
Уголовная теория, которую присяжные приняли, состояла в том, что заявления о сегрегации и риске были ложными и что нецелевое использование клиентского имущества было схемой получения и удержания денег. Эта страница не восстанавливает внутреннюю механику переводов.
Восемь дней ноября 2022 года
2 ноября 2022 года CoinDesk опубликовал материал о балансе Alameda, сделавший концентрацию токена FTT и связанных активов публичным фактом. Чанпэн Чжао из Binance объявил о намерении продать FTT. Выводы взлетели.
Предложенное поглощение Binance рухнуло после проверки. Сущности FTX подали главу 11 11 ноября. Бэнкман-Фрида арестовали на Багамах 12 декабря 2022 года и позднее экстрадировали в США.
Признания и короткий процесс
Эллисон (последний гендиректор Alameda), Ван (сооснователь) и Сингх (старший инженер) признали вину в 2022–2023 годах и дали показания или были доступны обвинению. Их признания сняли большую часть тайны «кто знал» до вступительных речей.
Процесс октября–ноября 2023 года длился около месяца. Присяжные осудили по всем семи составам. Второй superseding набор обвинений отложили и позднее сняли как ненужный после вердикта.
Банкротство рядом с уголовным делом
Масса Рэя продавала инвестиции, судилась и строила процесс требований. К 2024–2025 годам публичные отчёты массы описывали взыскания, которые в номинальных долларах могли покрыть очень большую долю допущенных требований клиентов — результат, которого многие заголовки ноября 2022 года не ждали.
Уголовная конфискация и распределения банкротства — разные процессы. Исходы клиентов в главе 11 не стирают выводы присяжных о поведении 2022 года.
Метки веса ударов
Отметьте каждый удар хроники, уже в этом досье, как поддержанный, оспариваемый или неизвестный — по публичным утверждениям, уже в файле. Это не приговор.
Редакционные метки только на этом устройстве. Энциклопедия публичных записей — не юрконсультация, не инструкция и не частный файл.
Удар хроники
Поддержано / Оспорено / Неизвестно
2017 — Alameda Research
Утверждение уже в файле: Клиенты взыскали, значит мошенничества не было.
2019 — Основана FTX
Утверждение уже в файле: Крах был только рыночным обвалом.
2022 — Частный пик, затем стресс
Утверждение уже в файле: Ни один инсайдер не признал дыру.
Выводы отказали в первую неделю ноября 2022 года после материала CoinDesk о балансе Alameda и публичной стычки вокруг токена FTT. Заявления по главе 11 подали 11 ноября 2022 года.
В чём осудили Сэма Бэнкман-Фрида?
2 ноября 2023 года присяжные Южного округа Нью-Йорка осудили его по семи составам, включая электронное мошенничество и сговор с целью электронного мошенничества против клиентов и кредиторов и связанные составы сговора (ценные бумаги, товары и отмывание денег, как предъявлено).
Какой срок он получил?
Судья Льюис А. Каплан 28 марта 2024 года назначил 25 лет плюс конфискацию, изложенную в приговоре. Он подал апелляцию. Срок суда первой инстанции — зафиксированный энциклопедией срок, пока апелляционный суд его не изменит.
Кто сотрудничал?
Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх признали вину и сотрудничали с прокурором США Южного округа Нью-Йорка. Их признания и показания были центральны для дела обвинения.
Что такое Alameda Research?
Торговая фирма, основанная Бэнкман-Фридом до FTX и всё ещё под его контролем. Прокуроры и сотрудничающие описывали её как сущность, использовавшую активы клиентов FTX. Эллисон была её гендиректором на момент краха.
Вернули ли клиентам деньги?
Делавэрская конкурсная масса сообщила о существенных взысканиях и процессе требований, который в поздних публичных обновлениях указывал на высокую номинальную долю по допущенным требованиям клиентов. Этот гражданский результат отделён от уголовного осуждения.
Где базировалась FTX?
Операционные компании связывали с Багамами (и другими сущностями в других местах). Уголовное дело судили на Манхэттене. Банкротство — в Делавэре. Поэтому строка места в этом атласе — Багамы / США.
Дело всё ещё тайна?
Присяжные нашли мошенничество. Открытые вопросы — апелляционные пункты, последние распределения банкротства и то, какая доля дыры 2022 года была падением цен, а какая — нецелевым использованием: историография и учёт, а не нераскрытое исчезновение.
