Сэм Бэнкман-Фрид
Основатель; подсудимый
Основатель Alameda и FTX. Осуждён 2 ноября 2023 года по семи составам. Приговорён 28 марта 2024 года к 25 годам. Подал апелляцию.
Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
Известность90
Тайна20
Масштаб86
Улики78
Правовое влияние72
Культура84
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
Когда рухнула FTX?
Выводы отказали в первую неделю ноября 2022 года после материала CoinDesk о балансе Alameda и публичной стычки вокруг токена FTT. Заявления по главе 11 подали 11 ноября 2022 года.
В чём осудили Сэма Бэнкман-Фрида?
2 ноября 2023 года присяжные Южного округа Нью-Йорка осудили его по семи составам, включая электронное мошенничество и сговор с целью электронного мошенничества против клиентов и кредиторов и связанные составы сговора (ценные бумаги, товары и отмывание денег, как предъявлено).
Какой срок он получил?
Судья Льюис А. Каплан 28 марта 2024 года назначил 25 лет плюс конфискацию, изложенную в приговоре. Он подал апелляцию. Срок суда первой инстанции — зафиксированный энциклопедией срок, пока апелляционный суд его не изменит.
Кто сотрудничал?
Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх признали вину и сотрудничали с прокурором США Южного округа Нью-Йорка. Их признания и показания были центральны для дела обвинения.
Что такое Alameda Research?
Торговая фирма, основанная Бэнкман-Фридом до FTX и всё ещё под его контролем. Прокуроры и сотрудничающие описывали её как сущность, использовавшую активы клиентов FTX. Эллисон была её гендиректором на момент краха.
Вернули ли клиентам деньги?
Делавэрская конкурсная масса сообщила о существенных взысканиях и процессе требований, который в поздних публичных обновлениях указывал на высокую номинальную долю по допущенным требованиям клиентов. Этот гражданский результат отделён от уголовного осуждения.
Реестр FTX люден знаменитостями и политическими получателями. Шестеро ниже — те, кого вердикт и банкротство держат в кадре.
Роли взяты из обвинительного акта, признаний, стенограммы процесса и делавэрских подач.
Люди
Кэролайн Эллисон
Гендиректор Alameda; сотрудничающая
Признала вину в декабре 2022 года. Показала, что Alameda использовала активы клиентов FTX и что Бэнкман-Фрид направлял ключевые решения. Ожидает приговора после сотрудничества.
Гэри Ван
Сооснователь; сотрудничающий
Сооснователь FTX, признавший вину и давший показания об особом доступе Alameda на бирже. Технический свидетель не меньше, чем свидетель факта.
Нишад Сингх
Руководитель инженерии; сотрудничающий
Старший инженер FTX, признавший вину в 2023 году и описавший внутренние системы и знание дыры в деньгах клиентов.
Льюис А. Каплан
Окружной судья США
Судья Южного округа Нью-Йорка, судивший дело, решавший споры о доказательствах и назначивший 25-летний срок.
Джон Дж. Рэй III
Гендиректор банкротства
Привлечён с полномочиями эпохи Enron (он работал на массе Enron). Сказал Конгрессу, что контроль FTX был исключительно слаб; вёл взыскание главы 11.
Чанпэн Чжао появляется как рыночный актор ноября 2022 года, а не как американский соответчик на процессе Бэнкман-Фрида. Политические получатели появляются в побочных делах о финансировании кампаний.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.