Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
Когда рухнула FTX?
Выводы отказали в первую неделю ноября 2022 года после материала CoinDesk о балансе Alameda и публичной стычки вокруг токена FTT. Заявления по главе 11 подали 11 ноября 2022 года.
В чём осудили Сэма Бэнкман-Фрида?
2 ноября 2023 года присяжные Южного округа Нью-Йорка осудили его по семи составам, включая электронное мошенничество и сговор с целью электронного мошенничества против клиентов и кредиторов и связанные составы сговора (ценные бумаги, товары и отмывание денег, как предъявлено).
Какой срок он получил?
Судья Льюис А. Каплан 28 марта 2024 года назначил 25 лет плюс конфискацию, изложенную в приговоре. Он подал апелляцию. Срок суда первой инстанции — зафиксированный энциклопедией срок, пока апелляционный суд его не изменит.
Кто сотрудничал?
Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх признали вину и сотрудничали с прокурором США Южного округа Нью-Йорка. Их признания и показания были центральны для дела обвинения.
Что такое Alameda Research?
Торговая фирма, основанная Бэнкман-Фридом до FTX и всё ещё под его контролем. Прокуроры и сотрудничающие описывали её как сущность, использовавшую активы клиентов FTX. Эллисон была её гендиректором на момент краха.
Вернули ли клиентам деньги?
Делавэрская конкурсная масса сообщила о существенных взысканиях и процессе требований, который в поздних публичных обновлениях указывал на высокую номинальную долю по допущенным требованиям клиентов. Этот гражданский результат отделён от уголовного осуждения.
Публичное расследование начинается с утечки отраслевой прессы и набега, затем становится стандартным делом SDNY white-collar плюс крупная глава 11.
Эта страница фиксирует эти шаги. Она не описывает, как смешивать или скрывать имущество клиентов.
Ведомства
- Прокурор США, Южный округ Нью-Йорка — Обвинил Бэнкман-Фрида и принял сотрудничающие признания; судил дело перед судьёй Капланом в 2023 году.
- ФБР / CFTC / SEC — Поддержали уголовное дело и предъявили параллельные гражданские иски против Бэнкман-Фрида и сущностей, как изложено в жалобах 2022–2023 годов.
- Багамыские власти — Арестовали Бэнкман-Фрида в декабре 2022 года и вели экстрадицию; также заявили местный интерес к FTX Digital Markets.
- Суд по банкротствам Делавэра (масса) — Надзирал за главой 11 Рэя, продажами активов и процессом требований клиентов, позднее сообщившим о крупных взысканиях.
Что последовало
- Публикация отраслевой прессы
Статья CoinDesk 2 ноября 2022 года поставила баланс Alameda на рынок.
- Набег и сорвавшаяся продажа
Выводы и рухнувшее письмо о намерениях Binance оставили биржу неспособной открыться как прежде.
- Глава 11
Заявления 11 ноября 2022 года сохранили активы, которые команда Рэя смогла найти, и начали гражданскую реконструкцию.
- Арест и экстрадиция
Арест в Нассау декабря 2022 года и поздний вывоз в Нью-Йорк запустили часы уголовного содержания.
- Сотрудничающие признания
Эллисон, Ван и Сингх признали вину и дали профферы, дав прокурорам хор инсайдеров до процесса.
- Процесс, вердикт, приговор
Доказательства октября–ноября 2023 года; вердикт 2 ноября; приговор 28 марта 2024 года.
Поворотные моменты
- Статья CoinDesk — Без публикации 2 ноября 2022 года у недели набега нет публичной петли. Материал никого не осудил; он сделал книги рыночным событием.
- Сотрудничающие признания — Когда операционный внутренний круг признал вину, процесс был о подтверждении и умысле, а не о том, существовала ли дыра.
- Подсудимый дал показания — Бэнкман-Фрид занял трибуну. Семисоставное осуждение присяжных последовало за спором о достоверности, который выиграло обвинение.
Следователи после факта восстановили провал ноября 2022 года. Присяжные затем назвали его мошенничеством. Взыскание клиентов — поздняя гражданская глава.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.