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低高
简短问答
1MDB是什么？
一马发展公司是2009年设立的马来西亚国有发展基金。美国与马来西亚程序后来描述了从该基金及相关单位（包括SRC国际）的大额转移。
丑闻何时成为公开？
《砂拉越报告》与《华尔街日报》于2015年发表基于文件的重大报道。美国司法部于2016年提起民事没收诉状。那些年份是公开曝光，不是底层转账的开始。
纳吉布·拉扎克被定了什么罪？
2020年7月28日，吉隆坡高等法院在七项SRC国际罪状上给他定罪，包括滥权、刑事背信与洗钱。刑期为十二年，罚金2.1亿林吉特。联邦法院于2022年8月23日维持。
美国是否给纳吉布定了罪？
没有。最常被引用的美国案件是对所谓收益的民事没收，外加针对银行家的刑事案件（莱斯纳认罪；吴定罪）。本图鉴中纳吉布记录在案的刑事定罪是马来西亚SRC判决。
高盛支付了多少？
2020年高盛宣布与美国及其他政府和解总额约29亿美元，外加返还与1MDB相关价值的安排。蒂姆·莱斯纳已于2018年认罪。
乔洛是谁？
刘特佐，马来西亚金融中间人，在司法部诉状中被描述为核心中介。他在2020年代中期的公开记录中不在押，并在那些文件中被当作逃犯。
2015
公开调查首先是新闻，然后是若干国家并行的民事与刑事工作。
本页记录这些官方与报界步骤。它不描述如何隐藏转账，或如何用转移资金购买资产。
机构
- 《砂拉越报告》／《华尔街日报》 — 发表使1MDB成为全球英语执法目标的2015年文件调查。
- 美国司法部（盗贼统治） — 自2016年起提起民事没收诉状，并解决银行家与银行案件，包括2020年高盛方案。
- 马来西亚总检察长／反贪会 — 2018年后起诉纳吉布等人；获得2020年SRC定罪并追诉更多与1MDB相关的案卷。
- 其他金融中心 — 新加坡、瑞士等开启相关银行与资产案件，喂养同一追回故事。
随后发生
- 文件泄露给报界
2015年的发表把基金报表与银行轨迹及奢侈资产购买加以比较。
- 外国民事诉讼
司法部没收诉状列出特定财产，并在美国法庭主张盗窃与洗钱理论。
- 银行家合作
莱斯纳2018年认罪给检察官一份关于债券与贿赂故事的内部人叙述。
- 2018年后的马来西亚指控
新政府起诉纳吉布；SRC审判产生2020年书面判决。
- 银行和解
2020年高盛和解以标明的美元金额关闭了主要的华尔街公司档案。
- 上诉与剩余逃犯工作
联邦法院于2022年维持SRC。关于乔洛的国际通报仍未了结。
转折点
- 2015年发表 — 一旦《华尔街日报》与《砂拉越报告》印出账户轨迹，1MDB就不再只是马来西亚国内争执。
- 2018年大选与莱斯纳认罪 — 政府更迭加上高盛合伙人的承认，同时打开了吉隆坡刑事路径与纽约合作路径。
- 2020年7月28日 — SRC有罪裁决使“已定罪”成为政治主角的正确状态标记，独立于美国民事档案。
事后调查者跟随已公布文件进入没收与审判。剩余的追捕是针对被点名的逃犯，而不是SRC是否发生过。
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