Declaraciones de Ellison, Wang y Singh
testimony
Declaraciones de culpabilidad y testimonio del juicio del grupo operativo interno. Suministraron la narración del Gobierno sobre el conocimiento y sobre la posición de Alameda en FTX.
Las celdas mas oscuras marcan una puntuacion mas alta en ese indicador.
Notoriedad90
Misterio20
Escala86
Evidencia78
Impacto legal72
Cultura84
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Respuestas rapidas
¿Cuándo colapsó FTX?
Los reembolsos fallaron en la primera semana de noviembre de 2022 tras un reportaje de CoinDesk sobre el balance de Alameda y una disputa pública sobre el token FTT. Las peticiones del Capítulo 11 se presentaron el 11 de noviembre de 2022.
¿De qué se condenó a Sam Bankman-Fried?
El 2 de noviembre de 2023 un jurado del Distrito Sur de Nueva York lo condenó en siete cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, y cargos de conspiración relacionados (valores, materias primas y blanqueo, según se acusó).
¿Qué pena recibió?
El juez Lewis A. Kaplan impuso 25 años el 28 de marzo de 2024, más el decomiso fijado en el fallo. Apeló. La pena del tribunal de instancia es el término registrado de la enciclopedia salvo que un tribunal de apelación la cambie.
¿Quién cooperó?
Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se declararon culpables y cooperaron con el fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Sus declaraciones y testimonios fueron centrales al caso del Gobierno.
¿Qué era Alameda Research?
Una firma de negociación fundada por Bankman-Fried antes de FTX y aún bajo su control. Fiscales y cooperantes la describieron como la entidad que usó activos de clientes de FTX. Ellison era su consejera delegada en el colapso.
¿Recuperaron dinero los clientes?
El patrimonio de la quiebra de Delaware informó recuperaciones sustanciales y un proceso de reclamaciones que, en actualizaciones públicas posteriores, apuntaba hacia una recuperación nominal alta de las reclamaciones de clientes admitidas. Ese resultado civil es aparte de la condena penal.
Como tres insiders se declararon culpables, el Gobierno juzgó el caso como un ejercicio de corroboración: documentos más cooperantes más el propio testimonio del acusado.
Las piezas de abajo son los pilares públicos. Enuncian lo que recibieron los tribunales, no cómo mover activos de clientes.
Piezas
Mensajes internos
document
Mensajes de Signal y otros admitidos en el juicio sobre el tamaño de la línea de Alameda y el agujero de noviembre de 2022. El registro del tribunal, no un manual, es la fuente.
Artículo del balance de CoinDesk
report
La publicación del 2 de noviembre de 2022 que convirtió la mezcla de activos de Alameda en un hecho de mercado público y empezó la semana de la corrida.
Testimonio de Ray ante el Congreso
testimony
El testimonio de 2022 del nuevo consejero delegado ante la Cámara sobre la contabilidad y el control de activos, un documento del lado de la quiebra a menudo citado junto a la acusación.
Formulario de veredicto (2 nov 2023)
judgment
Culpable en los siete cargos juzgados. La lista precisa de estatutos está en el fallo; los recuentos populares a veces inventan cargos extra.
Fallo de marzo de 2024
judgment
El término de 25 años y la orden de decomiso. La apelación ataca ese fallo; no reescribe por sí sola los hallazgos del jurado de 2023.
¿Qué tan sólido es el registro?
Registro de cooperantes90
Tres declaraciones de culpabilidad del núcleo operativo son inusualmente completas para un colapso cripto.
Hallazgos del jurado92
Un veredicto unánime en todos los cargos juzgados.
Reconstrucción de la quiebra80
Los informes del patrimonio mejoraron con el tiempo; las cifras tempranas de 2022 eran toscas.
Mapa de entidades extraterritoriales65
Algunos detalles de afiliadas y de jurisdicción siguen densos en los papeles del Capítulo 11.
El problema de la prueba es mantener el veredicto penal y los titulares posteriores de recuperación de clientes en dos líneas.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.