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Reponses courtes
Qu'était 1MDB ?
1Malaysia Development Berhad était un fonds de développement détenu par l'État malaisien, établi en 2009. Les procédures américaines et malaisiennes décrivirent ensuite de vastes détournements du fonds et d'unités liées, dont SRC International.
Quand le scandale est-il devenu public ?
Sarawak Report et le Wall Street Journal publièrent d'importantes enquêtes documentaires en 2015. Le DOJ américain déposa des plaintes de confiscation civile en 2016. Ces années sont la rupture publique, non le début des virements sous-jacents.
De quoi Najib Razak a-t-il été condamné ?
Le 28 juillet 2020, la High Court de Kuala Lumpur le condamna sur sept chefs SRC International, dont abus de pouvoir, abus de confiance et blanchiment. La peine était de douze ans et une amende de 210 millions de ringgits. La Federal Court confirma le 23 août 2022.
Les États-Unis ont-ils condamné Najib ?
Non. L'affaire américaine le plus souvent citée est la confiscation civile de produits allégués, plus des affaires pénales contre des banquiers (plaiderie Leissner ; condamnation Ng). La condamnation pénale consignée dans cet atlas est le jugement SRC malaisien.
Que versa Goldman Sachs ?
En 2020, Goldman annonça des résolutions avec les États-Unis et d'autres gouvernements totalisant environ 2,9 milliards de dollars, plus des arrangements pour restituer de la valeur liée à 1MDB. Tim Leissner avait plaidé coupable en 2018.
Qui est Jho Low ?
Low Taek Jho, un financier malaisien, est décrit dans les plaintes du DOJ comme un intermédiaire central. Il n'était pas en détention au dossier public du milieu des années 2020 et y est traité comme un fugitif.
L'enquête publique est d'abord journalistique, puis un travail civil et pénal parallèle dans plusieurs pays.
Cette page consigne ces étapes officielles et de presse. Elle ne décrit pas comment cacher un virement ni comment acheter un actif avec des fonds détournés.
Agences
- Sarawak Report / Wall Street Journal — Publièrent les enquêtes documentaires de 2015 qui firent de 1MDB une cible mondiale d'application.
- U.S. Department of Justice (Kleptocracy) — Déposa des plaintes de confiscation civile à partir de 2016 et résolut des affaires de banquiers et de banque, dont le paquet Goldman de 2020.
- Attorney General / MACC malaisiens — Inculperent Najib et d'autres après 2018 ; obtinrent la condamnation SRC de 2020 et poursuivirent d'autres rôles liés à 1MDB.
- Autres places financières — Singapour, la Suisse et d'autres ouvrirent des affaires bancaires et d'actifs liées qui nourrirent le même récit de recouvrement.
Ce qui a suivi
- Fuites documentaires vers la presse
Les publications de 2015 comparèrent les états du fonds à des pistes bancaires et à des achats d'actifs de luxe.
- Actions civiles étrangères
Les plaintes de confiscation du DOJ listèrent des biens précis et alléguèrent la théorie du vol et du blanchiment devant un tribunal américain.
- Coopération d'un banquier
La plaiderie de Leissner en 2018 donna aux procureurs un récit d'initié de l'histoire d'obligations et de corruption.
- Inculpations malaisiennes après 2018
Un nouveau gouvernement inculpa Najib ; le procès SRC produisit un jugement écrit de 2020.
- Résolutions bancaires
Les accords Goldman de 2020 fermèrent le dossier d'entreprise wall-streetien principal pour un montant en dollars énoncé.
- Appels et travail de fugitif restant
La Federal Court confirma SRC en 2022. Des notices internationales concernant Jho Low demeurèrent en souffrance.
Tournants
- Les publications de 2015 — Une fois que le Journal et Sarawak Report eurent imprimé les pistes de comptes, 1MDB n'était plus seulement un différend malaisien intérieur.
- L'élection de 2018 et la plaiderie de Leissner — Un changement de gouvernement plus l'aveu d'un associé Goldman ouvrirent à la fois la voie pénale de KL et la voie de coopération new-yorkaise.
- Le 28 juillet 2020 — Le verdict de culpabilité SRC fit de « convicted » le jeton de statut correct pour le principal politique, indépendamment du dossier civil américain.
Les enquêteurs après coup suivirent des documents publiés jusqu'à la confiscation et au procès. La chasse restante vise un fugitif nommé, non le point de savoir si SRC eut lieu.
Encyclopédie de dossier public. Pas un conseil juridique. Pas un mode d’emploi. Détail graphique omis. Les guerres sont dans un autre atlas.