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Reponses courtes
Qu'était 1MDB ?
1Malaysia Development Berhad était un fonds de développement détenu par l'État malaisien, établi en 2009. Les procédures américaines et malaisiennes décrivirent ensuite de vastes détournements du fonds et d'unités liées, dont SRC International.
Quand le scandale est-il devenu public ?
Sarawak Report et le Wall Street Journal publièrent d'importantes enquêtes documentaires en 2015. Le DOJ américain déposa des plaintes de confiscation civile en 2016. Ces années sont la rupture publique, non le début des virements sous-jacents.
De quoi Najib Razak a-t-il été condamné ?
Le 28 juillet 2020, la High Court de Kuala Lumpur le condamna sur sept chefs SRC International, dont abus de pouvoir, abus de confiance et blanchiment. La peine était de douze ans et une amende de 210 millions de ringgits. La Federal Court confirma le 23 août 2022.
Les États-Unis ont-ils condamné Najib ?
Non. L'affaire américaine le plus souvent citée est la confiscation civile de produits allégués, plus des affaires pénales contre des banquiers (plaiderie Leissner ; condamnation Ng). La condamnation pénale consignée dans cet atlas est le jugement SRC malaisien.
Que versa Goldman Sachs ?
En 2020, Goldman annonça des résolutions avec les États-Unis et d'autres gouvernements totalisant environ 2,9 milliards de dollars, plus des arrangements pour restituer de la valeur liée à 1MDB. Tim Leissner avait plaidé coupable en 2018.
Qui est Jho Low ?
Low Taek Jho, un financier malaisien, est décrit dans les plaintes du DOJ comme un intermédiaire central. Il n'était pas en détention au dossier public du milieu des années 2020 et y est traité comme un fugitif.
Le récit public a deux capitales : Kuala Lumpur, où un Premier ministre fut condamné, et New York, où une banque paya et un associé plaida.
Les temps forts ci-dessous suivent Sarawak Report, le Journal, les plaintes du DOJ et le jugement SRC.
Moments
- Un fonds de développement lève des dollars
La création de 1MDB en 2009 et les ventes d'obligations Goldman de 2012-2013 construisirent un bilan que des plaintes ultérieures dirent drainé par une chaîne de sociétés.
- Journalisme documentaire de 2015
Sarawak Report et le Wall Street Journal publièrent des pistes liant le fonds à Jho Low, aux comptes de Najib et à des dépenses de luxe à l'étranger.
- Plaintes de kleptocratie du DOJ
À partir de 2016, les États-Unis cherchèrent à confisquer des actifs précis comme produits de 1MDB, faisant d'Hollywood et de l'immobilier une partie d'un rôle civil.
- Des banquiers plaident et une banque paie
La plaiderie de Leissner en 2018 et les résolutions Goldman de 2020 d'environ 2,9 milliards de dollars sont la fin juridique wall-streetienne. La condamnation de Ng à Brooklyn en 2022 suivit.
- Condamnation SRC à Kuala Lumpur
Le verdict de culpabilité de Najib du 28 juillet 2020, confirmé en 2022, est la condamnation consignée du principal politique. Jho Low demeura hors détention.
Le récit du registre public est une condamnation malaisienne achevée plus un ensemble d'affaires civiles américaines et pénales de banquiers -- non un seul prétoire qui jugea chaque dollar.
Encyclopédie de dossier public. Pas un conseil juridique. Pas un mode d’emploi. Détail graphique omis. Les guerres sont dans un autre atlas.