Истории Journal и Sarawak Report 2015 года
доклад
Документальные статьи, нанесшие потоки на счета и к Джо Лоу. Это первый публичный файл доказательств, который видел большинство читателей.
Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
Известность78
Тайна30
Масштаб90
Улики75
Правовое влияние70
Культура65
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
Что такое 1MDB?
1Malaysia Development Berhad — малайзийский государственный фонд развития, учреждённый в 2009 году. Американские и малайзийские производства позднее описывали крупные отвлечения из фонда и связанных подразделений, включая SRC International.
Когда скандал стал публичным?
Sarawak Report и Wall Street Journal опубликовали крупные документальные истории в 2015 году. DOJ США подала гражданские жалобы о конфискации в 2016 году. Эти годы — публичный прорыв, а не начало лежащих в основе переводов.
В чём осудили Наджиба Разака?
28 июля 2020 года Высокий суд Куала-Лумпура осудил его по семи составам SRC International, включая злоупотребление властью, уголовное нарушение доверия и отмывание денег. Срок — двенадцать лет и штраф 210 миллионов ринггитов. Федеральный суд подтвердил 23 августа 2022 года.
Осудили ли Наджиба Соединённые Штаты?
Нет. Американское дело, которое чаще всего цитируют, — гражданская конфискация предполагаемых доходов плюс уголовные дела против банкиров (признание Лейсснера; осуждение Нга). Зафиксированное уголовное осуждение Наджиба в этом атласе — малайзийский приговор SRC.
Сколько выплатил Goldman Sachs?
В 2020 году Goldman объявил урегулирования с США и другими правительствами на общую сумму около 2,9 миллиарда долларов плюс договорённости о возврате стоимости, связанной с 1MDB. Тим Лейсснер признал вину в 2018 году.
Кто такой Джо Лоу?
Лоу Тек Джо, малайзийский финансист, описан в жалобах DOJ как центральный посредник. В середине 2020-х он не был под стражей в публичном архиве и в этих бумагах считается беглецом.
Ни одни присяжные не судили всю теорию 4,5 миллиарда долларов. Публичный архив — стопка жалоб, признаний и одного полностью судимого дела SRC против Наджиба.
Пункты ниже — столпы. Они описывают, что суды и журналисты опубликовали после факта, а не как двигать деньги через оболочки.
Экспонаты
Гражданские жалобы DOJ о конфискации (2016– )
подача
Состязательные бумаги, утверждающие отвлечение более 3,5 миллиарда долларов (позднее ~4,5 миллиарда в заявлениях ведомства) и перечисляющие конкретные активы как доходы.
Признание Лейсснера (2018)
показания
Признание вины партнёра Goldman, описывающее взятки и отмывание вокруг облигационной работы — уолл-стритское признание архива.
Архив процесса SRC (2020)
приговор
Приговор Высокого суда, осудивший Наджиба по семи составам со сроком двенадцать лет и штрафом 210 миллионов ринггитов, позднее подтверждённый.
Урегулирования Goldman 2020 года
подача
Бумаги отложенного преследования и связанные документы на общую сумму около 2,9 миллиарда долларов с США и другими властями плюс условия возврата стоимости Малайзии.
Вердикт Нга (2022)
приговор
Осуждения бруклинских присяжных по FCPA и отмыванию денег другого бывшего банкира Goldman по фактам облигаций 1MDB.
Насколько крепка запись?
Уголовный приговор SRC90
Судим, осуждён, подтверждён — основное малайзийское дело политического принципала.
Уголовный архив банкиров85
Признание Лейсснера и осуждение Нга — завершённые факты суда первой инстанции (Нг под апелляцией).
След активов DOJ75
Жалобы и мировые подробны; это гражданские утверждения, частично разрешённые согласием, а не один мегавердикт.
Дело Джо Лоу50
Централен в состязательных бумагах; завершённого личного уголовного процесса под стражей в публичном архиве середины 2020-х нет.
Проблема доказательств — складывать реестры, не притворяясь, что они один процесс, и не держа беглеца как нераскрытое хищение.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.