Наджиб Разак
Премьер-министр (2009–2018); осуждён
Осуждён 28 июля 2020 года по семи составам SRC International; срок подтверждён 23 августа 2022 года. Позднее помилование изменило условия содержания; осуждение остаётся в архиве.
Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
Известность78
Тайна30
Масштаб90
Улики75
Правовое влияние70
Культура65
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
Что такое 1MDB?
1Malaysia Development Berhad — малайзийский государственный фонд развития, учреждённый в 2009 году. Американские и малайзийские производства позднее описывали крупные отвлечения из фонда и связанных подразделений, включая SRC International.
Когда скандал стал публичным?
Sarawak Report и Wall Street Journal опубликовали крупные документальные истории в 2015 году. DOJ США подала гражданские жалобы о конфискации в 2016 году. Эти годы — публичный прорыв, а не начало лежащих в основе переводов.
В чём осудили Наджиба Разака?
28 июля 2020 года Высокий суд Куала-Лумпура осудил его по семи составам SRC International, включая злоупотребление властью, уголовное нарушение доверия и отмывание денег. Срок — двенадцать лет и штраф 210 миллионов ринггитов. Федеральный суд подтвердил 23 августа 2022 года.
Осудили ли Наджиба Соединённые Штаты?
Нет. Американское дело, которое чаще всего цитируют, — гражданская конфискация предполагаемых доходов плюс уголовные дела против банкиров (признание Лейсснера; осуждение Нга). Зафиксированное уголовное осуждение Наджиба в этом атласе — малайзийский приговор SRC.
Сколько выплатил Goldman Sachs?
В 2020 году Goldman объявил урегулирования с США и другими правительствами на общую сумму около 2,9 миллиарда долларов плюс договорённости о возврате стоимости, связанной с 1MDB. Тим Лейсснер признал вину в 2018 году.
Кто такой Джо Лоу?
Лоу Тек Джо, малайзийский финансист, описан в жалобах DOJ как центральный посредник. В середине 2020-х он не был под стражей в публичном архиве и в этих бумагах считается беглецом.
Дело 1MDB охватывает кабинеты, банки и кинопродюсеров. Шестеро ниже — те, к которым возвращаются приговор SRC и американские жалобы.
Роли взяты из малайзийского приговора, состязательных бумаг DOJ и банкирских дел 2018–2022 годов.
Люди
Лоу Тек Джо (Джо Лоу)
Посредник; беглец в публичном архиве
Назван по всем жалобам DOJ как центральный фиксатор. Не под стражей в публичной отчётности середины 2020-х. Не подсудимый процесса SRC.
Тим Лейсснер
Бывший партнёр Goldman; сотрудничающий
Признал вину в 2018 году в сговоре с целью отмывания денег и нарушения FCPA в связи с облигационной работой 1MDB.
Роджер Нг
Бывший банкир Goldman; осуждён
Осуждён в Бруклине в 2022 году по составам FCPA и отмывания денег, связанным с той же облигационной кампанией. Подал апелляцию.
Клэр Рюкасл Браун
Редактор Sarawak Report
Опубликовала документальные истории 2015 года, которые вместе с Journal сделали фонд глобальным делом.
Риза Азиз
Принципал Red Granite
Пасынок Наджиба и продюсер, связанный с «Волком с Уолл-стрит». Появляется в делах о конфискации и малайзийских файлах; не замена вердикту SRC.
Гендиректора Goldman, дававшие показания Конгрессу, и малайзийские генпрокуроры, предъявлявшие обвинения, — институциональные акторы; шесть имён выше несут рассказ.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.