Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
Что такое 1MDB?
1Malaysia Development Berhad — малайзийский государственный фонд развития, учреждённый в 2009 году. Американские и малайзийские производства позднее описывали крупные отвлечения из фонда и связанных подразделений, включая SRC International.
Когда скандал стал публичным?
Sarawak Report и Wall Street Journal опубликовали крупные документальные истории в 2015 году. DOJ США подала гражданские жалобы о конфискации в 2016 году. Эти годы — публичный прорыв, а не начало лежащих в основе переводов.
В чём осудили Наджиба Разака?
28 июля 2020 года Высокий суд Куала-Лумпура осудил его по семи составам SRC International, включая злоупотребление властью, уголовное нарушение доверия и отмывание денег. Срок — двенадцать лет и штраф 210 миллионов ринггитов. Федеральный суд подтвердил 23 августа 2022 года.
Осудили ли Наджиба Соединённые Штаты?
Нет. Американское дело, которое чаще всего цитируют, — гражданская конфискация предполагаемых доходов плюс уголовные дела против банкиров (признание Лейсснера; осуждение Нга). Зафиксированное уголовное осуждение Наджиба в этом атласе — малайзийский приговор SRC.
Сколько выплатил Goldman Sachs?
В 2020 году Goldman объявил урегулирования с США и другими правительствами на общую сумму около 2,9 миллиарда долларов плюс договорённости о возврате стоимости, связанной с 1MDB. Тим Лейсснер признал вину в 2018 году.
Кто такой Джо Лоу?
Лоу Тек Джо, малайзийский финансист, описан в жалобах DOJ как центральный посредник. В середине 2020-х он не был под стражей в публичном архиве и в этих бумагах считается беглецом.
Публичное расследование — сначала журналистика, затем параллельная гражданская и уголовная работа в нескольких странах.
Эта страница фиксирует эти официальные и пресс-шаги. Она не описывает, как скрыть перевод или как купить актив на отвлечённые средства.
Ведомства
- Sarawak Report / Wall Street Journal — Опубликовали документальные расследования 2015 года, сделавшие 1MDB глобальной целью правоприменения.
- Министерство юстиции США (клептократия) — Подавало гражданские жалобы о конфискации с 2016 года и разрешало банкирские и банковские дела, включая пакет Goldman 2020 года.
- Генпрокурор Малайзии / MACC — Обвинили Наджиба и других после 2018 года; получили осуждение SRC 2020 года и преследовали дополнительные реестры, связанные с 1MDB.
- Другие финансовые центры — Сингапур, Швейцария и другие открыли связанные банковские и имущественные дела, питавшие ту же историю взыскания.
Что последовало
- Утечки документов в прессу
Публикации 2015 года сравнивали заявления фонда с банковскими следами и покупками роскошных активов.
- Иностранные гражданские иски
Жалобы DOJ о конфискации перечисляли конкретное имущество и утверждали теорию хищения и отмывания в американском суде.
- Сотрудничество банкира
Признание Лейсснера 2018 года дало прокурорам инсайдерский рассказ об облигациях и взятках.
- Малайзийские обвинения после 2018 года
Новое правительство обвинило Наджиба; процесс SRC дал письменный приговор 2020 года.
- Банковские урегулирования
Мировые Goldman 2020 года закрыли основное уолл-стритское корпоративное дело на заявленную долларовую сумму.
- Апелляции и оставшаяся работа по беглецу
Федеральный суд подтвердил SRC в 2022 году. Международные извещения относительно Джо Лоу оставались непогашенными.
Поворотные моменты
- Публикации 2015 года — Когда Journal и Sarawak Report напечатали следы счетов, 1MDB больше не была только внутренним малайзийским спором.
- Выборы 2018 года и признание Лейсснера — Смена правительства плюс признание партнёра Goldman открыли и куала-лумпурский уголовный путь, и нью-йоркский путь сотрудничества.
- 28 июля 2020 года — Обвинительный вердикт SRC сделал convicted верным статусным токеном для политического принципала независимо от американского гражданского дела.
Следователи после факта шли за опубликованными документами в конфискацию и процесс. Оставшаяся охота — за названным беглецом, а не за тем, случился ли SRC.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.